Esmaspäev 5. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Prantsusmaal algas ajaloo suurim pangapettusprotsess

20. veebruar 2001, 12:34

Prantsusmaal algas täna kohtupidamine 124 inimese üle, kes väidetavalt on 1990. aastail mitmeid püramiidiskeeme kasutades pankadelt välja petnud kuni 1,28 miljardi Eesti krooni suuruse summa, kirjutab Briti Financial Times.

Umbes 10 nädalat kestev protsess on tuntuks saanud Sentier" kohtuasjana, kuna enamik süüdistatavatest on seotud Pariisi Sentier" ärirajooniga.

Riiklikud süüdistajad loodavad, et enam kui kolm aastat käinud uurimise tulemusena suudavad nad ära tõestada ka suuremahulise rahapesu, mis puudutab Iisraeli ja Marokot. Maroko rahapesust viib omakorda jälg Angoolale ebaseadusliku relvademüügini, mille tõttu oli teiste hulgas hiljaaegu vahi alla ka endise presidendi Francois Mitterrand"i poeg Jean-Christophe Mitterrand.

Põhipettused on seotud Sentier" kaupmeeste pangalaenudega ja krediitkirjadega, mis põhinevad olematutel lepingutel. Kahjukannatajateks on seitse suurt Prantsuse panka, nende seas BNP, Crédit Lyonnais, Société Générale Crédit jt.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing