Pangaliit kinnitas täiendavaid meetmeid rahapesu tõkestamiseks

28. veebruar 2001, 17:17

Kui pangal on kahtlus, et klient võib olla rahapesuga seotud ja panka võidakse rahapesus kasutada, või on kahtlus, et klient ei tegutse enda nimel, on pangal õigus kontot mitte avada,' rääkis Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm tänasel Pangaliidu infotunnil teemal 'Rahapesu tõkestamine Eestis.'

'Samuti on pangal õigus tehingut edasi lükata, mitte sooritada, tagastada varad saatjale või vastava seadusliku korralduse alusel tehingut blokeerida,' ütles Talihärm.

Talihärma sõnul kinnitas Eesti Pangaliidu juhatus kaks nädalat tagasi soovituslikke täiendavaid meetmeid rahapesu tõkestamiseks.

'Tegemist dokumendiga, mis on mõeldud pangasiseseks kasutuseks. Politseile on pank kohustatud selle esitama ainult konkreetse kriminaalasja raames,' täpsustas Talihärm.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing