Esmaspäev 5. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Töös on mitmeid rahapesu kriminaalmenetlusi

28. veebruar 2001, 12:53

'Eemisel aastal andsime politseile edasi 14 teadet rahapesu kahtluse kohta, neljal korral on alustatud kriminaalmenetlus, üks kriminaalasi sai kohtulahendi,' rääkis täna Rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.

'Krediidipanga ühte töötajat mõisteti süüdi rahapesu tõkestamise seaduse rikkumises - tema ei identifitseerinud panga klienti, kes maksis sularahas sisse üle 100 000 krooni ja kandis raha teatud kontodele teistesse riikidesse. Asja uurimine käib edasi,' sõnas ta.

Harju maakohus karistas jaanuaris Krediidipanga töötajat 20 700 krooni suuruse rahatrahviga.

'Selle aasta juhtumitest ei saa veel rääkida, kuna need on veel väga värsked,' lisas Tenusaar.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing