Töös on mitmeid rahapesu kriminaalmenetlusi

28. veebruar 2001, 12:53

'Eemisel aastal andsime politseile edasi 14 teadet rahapesu kahtluse kohta, neljal korral on alustatud kriminaalmenetlus, üks kriminaalasi sai kohtulahendi,' rääkis täna Rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.

'Krediidipanga ühte töötajat mõisteti süüdi rahapesu tõkestamise seaduse rikkumises - tema ei identifitseerinud panga klienti, kes maksis sularahas sisse üle 100 000 krooni ja kandis raha teatud kontodele teistesse riikidesse. Asja uurimine käib edasi,' sõnas ta.

Harju maakohus karistas jaanuaris Krediidipanga töötajat 20 700 krooni suuruse rahatrahviga.

'Selle aasta juhtumitest ei saa veel rääkida, kuna need on veel väga värsked,' lisas Tenusaar.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    10. November 2009, 00:00
    Otsi:

    Ava täpsem otsing