Teisipäev 6. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Avastati 640 miljonit "pestud" krooni

28. veebruar 2001, 14:29

'Eelmisel aastal avastasime ühes Eesti pangas külmutatud 70 miljonit DEMi ehk 640 miljonit krooni, sellejärel avastasime Saksamaal ka kuritegu,' rääkis Rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar tänasel Eesti Pangaliidu infotunnil teemal 'Rahapesu tõkestamine Eestis.'

'Probleem oli aga selles, et ei ole teiste riikidega kokkulepet, mis teha sellise raha suhtes, puudus leping ka Saksamaaga, pidime raha saatma tagasi Iisraeli, kust raha tuli,' tõdes Tenusaar.

Praegu on Eesti sõlminud koostöölepet Läti, Leedu ja Belgiaga. Eesti Rahapesu andmebüroosse laekub välismaalt üle 6 protsendi tulevatest teadetest rahapesu kahtluste kohta.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing