Rahapesijad uuritakse järjest aktiivsemalt

28. veebruar 2001, 13:18

'Teadeid kahtlaste tehigute kohta hakkas laekuma rohkem, tööd tuleb järjest juurde,' nentis Rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar tänasel Eesti Pangaliidu infotunnil teemal 'Rahapesu tõkestamine Eestis.'

'Maksuametile edastasime mullu informatsiooni maksurevisjoniks 11 korral, kriminaalmenetlust alustati viiel korral,' ütles Tenusaar.

'Kõige levinumad juhtumid on finantspettused, kui üritatakse saada riigilt käibemaksu, või lihtsalt pettused, kui võetakse raha olematu kauba eest,' sõnas Tenusaar.

Tenusaare sõnul on Rahapesu andmebüroo andnud informatsiooni kahtlastest tehingutest ka Tollimetile, kuid tulemused on teadmata.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing