Raamatupidajatel, juristidel jt rahapesu kahtluse informeerimiskohustus

28. veebruar 2001, 16:20

Uue rahapesu tõkestamisele suunatud eurodirektiivi kohaselt laieneb kahtlastest tehingutest informeerimiskohustus ka raamatupidajatele ja audiitoritele, kinnisvaraturu osalistele, notaritele ja juristidele, vääriskivide ja -metallide vahendajatele, luksuskaupade müüjatele ja oksjonikorraldajateel kasiinode omanikele, rääkis Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm täna Pangaliidu infotunnil teemal 'Rahapesu tõkestamine Eestis.'

'Notaritele ja advokaatidele, audiitoritele ja maksukonsultantidele laieneb informeerimiskohustus vaid teatud kindlates tegevusvaldkondades,
kus nad abistavad või esindavad oma kliente, näiteks kinnisvara ja äriühingute ostmisel ja müümisel, kliendi raha, väärtpaberite ja muu vara haldamisel, äriühingute loomisel ja juhtimisel,' lisas Talihärm.

'Liikmesriikidele on jäetud õigus kehtestada normid, mille kohaselt notarid ja advokaadid võivad rahapesu kahtlusest raporteerida oma ametiliidule, mitte aga otse rahapesu andmebüroole,' sõnas Talihärm.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing