Rahapesu puudutavad seadused igas Balti riigis erinevad

05. aprill 2001, 13:19

'Eestis on seadused teistmoodi, kui Lätis ja Leedus. Meile teatavad pangad kahtlastest tehingutest,' ütles politseiameti kriminaalosakonna rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.

'Lätis ja Leedus on määratud rahatehingutele ülempiir ja igast tehingust, mis sellest üle on, tuleb teatada rahapesu büroosse. Seal tuleb aastas teateid mitukümmend tuhat, Eestis tuleb aastas mõnisada juhtumit, mis meile edastatakse,' lisas Tenusaar.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing