Hansapank on 1800 korda seadust rikkunud (Lietuvos Rytase artikkel)

Inno Tähismaa 05. aprill 2001, 13:26

Hansapank on Leedu juhtiva päevalehe Lietuvos Rytase andmetel 1800 korda rikkunud Leedus kehtivat rahapesu vastast seadust.

Järgneb vaba tõlge tänasest <#Lietuvos Rytase=http://www.lrytas.lt/20010405/> artiklist (tõlkis Mart Tarmak):
Soliidne pank on mähkunud kahtlustesse.
Hansapank on 1800 korda rikkunud rahapesu vastast seadust. Leedu maksupolitseiamet pöördus Leedu panga poole palvega tühistada Hansapanga tegevusluba Leedus, kuna pank rikub pidevalt ja teadlikult rahapesu vastast seadust. See võib Hansapangale tähendada 1999. aastal saadud tegevusloa kaotamist.

Hansapanga juhid pole üle 2000 korral ette kandnud kahtlastest operatsioonidest. Seaduse kohaselt peab maksupolitseid teavitama 50 000 liti (218 000 krooni) või suurema summa ülekandmisel.

Leedu maksupolitsei juht Darius Samuolis ütles, et Hansabankase juhti Arunas ?ik?tat on juba varem karistatud selle eest, et ta keeldus info andmisest kahtlaste tehingute kohta. Samuolise väitel muudab pank, kes keeldub info andmisest, rahapesu vastase programmi mõttetuks.

Maksupolitsei hakkas Hansapanga tegevust tähelepanelikumalt uurima veebruaris. Politseisse laekus info, et Leedu pealinna (Vilnius) kuritegelik grupp pesi Hansapanga kaudu 2 miljonit dollarit (35 mln kr), kui kandis raha ühe offshore firma arvele. Kui raha oli üle kantud, saabus panka volitust omav Vene kodanik, kes võttis raha ja andis selle üle leedukale, kes oli firma tegelik omanik.

Maksupolitsei huvi äratas ka see, et Hansapank varjas sularaha väljavõtmise fakti. Pank keeldus välja andmast videolinti, kus oli jäädvustatud raha välja võtnud isik. Algul pank keeldus, hiljem teatas, et linti ei olegi.

Pärast seda, kui politsei hakkas panga tegevust jälgima, rikkus pank 1800 korral rahapesu vastast seadust. Kahtlust äratas ka see, et 3 kuuga on pangas konverteeritud 10-20 miljoni liti (36-72 mln kr) eest Briti naelu. Nii suurtes summades pole raha vahetanud ükski teine Leedu pank.

Tuli välja, et naelad vahetati klientidele, kes esitasid võltsitud passid. Panga töötajad ei teatanud võltsitud passide kasutamisest politseisse. Sellega aitas panga oma töötaja andmete võltsimisele kaasa.

Maksupolitsei rahapesu vastase tegevuse osakonna juhataja Igoris Kr?e?kovskis ütles, et Briti naelu toovad sisse salasigarettidega kaubitsejad, kes müüvad oma kauba maha Inglismaal. Leedus raha legaliseeritakse, kasutades palgalisi raha konverteerijaid, kel on head suhted pankadega. Võltsitud passe esitades vahetavad konverteerijad naelad littideks ja saavad selle eest 1% summast. Tegelikud rahaomanikud jäävad sel moel tundmatuks ja saavad raha pesemist edukalt jätkata.

Hansapank eitas maksupolitsei süüdistusi pideva kuritegeliku tegevuse kohta. Lietuvos Rytase ajakirjanikel ei õnnestunud eile rääkida Hansabankase juhi Arunas ?ik?taga, kelle asemel volitati rääkima rahapesu eest vastutav klienditeeninduse juht Eglut? Klevickien?. Klevickien? väitel on arusaamatused tehnilist laadi ja Hansapank on asjad korda saanud ning teatanud kahtlastest tehingutest.

Klevickien? süüdistab panga arvuteid, kuna infot tehingute kohta genereerib automaatselt arvutiprogramm. Ettekanded vastavatele organitele lähevad sealt edasi automaatselt. Ettekanded hilinesid tehnilise vea tõttu.

Kui Klevickien?lt küsiti, mis asjaoludel karistati varem ?ik?tat, selgitas ta, et eri arvutiprogrammid ei haakunud omavahel. Klevickien? eitas väidet, et seadust on rikutud 1800 korda. Tema väitel tuleks summa jagada kolmega.

Leedu valitsus kavatseb müüa Hansapangale üle 90% Leedu Hoiupanga aktsiatest, mitteametlikel andmetel 150 miljoni liti (540 mln kr) eest. Leedu riigivarafondi ja Hansapanga esindajad arutasid esmaspäeval ostu-müügi tehingut. Fondi juht Povilas Mila?auskas ütles, et tema arvtes ei mõjuta avalikuks tulnud faktid Leedu Hoiupang erastamislepingu sõlmimist. Tema väitel sõlmitakse leping Hansapanga, mitte selle Leedus toimiva osaga.

Leedu Hoiupanga erastamisleppe peab kinnitama valitsus, samuti tuleb saada Leedu Panga luba. Leedu peaministri nõunik Ona Juknevi?ien? ütles, et valitsusel pole veel infot Hansapanga tegevuse kohta. ?Ma ei kommenteeri kuulujutte ja kahtlusi,? ütles ta.

Leedu Panga juhatuse esimehe asetäitja Audrius Misevi?ius ütles, et Leedu keskpank sai maksupolitsei aruande eile. Küsimusele, kas nüüd võetakse Hansapangalt tegevusluba, vastas ta, et keskpank annab vastuse 10 päeva jooksul. Täpselt nii palju aega läheb ettekande uurimiseks. Leedu Panga esindaja ei kommenteerinud, kas avalikuks tulnud faktid avaldavad mõju Leedu Hoiupanga erastamisele.

Hansapank on Leedus hoiustelt 5. ja laenudelt 6. kohal. Hansapanga Grupp on Baltimaade suurim finantsasutus, panga peamine aktsionär on Rootsi Swedbank.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing