Rahapesubüroo: uurime kahtlasi kinnisvaratehinguid

23. aprill 2001, 15:15

Politseiameti rahapesuandmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar ütles, et büroos on uurimisel mitmed kahtlased kinnisvaratehingud, millel lasub rahapesukahtlus.

Tenusaar ei soovinud täpsustada, kas uuritavad tehingud on seotud skandaalse Meelis Lao või mõne muu avalikkusele tuntud inimesega.

'Infot on päris palju, inimesi jääb selle kohta väheks,' ütles 4 liikmelise rahapesuandmebüroo juht.

Tenusaare sõnul on veidi vähem kui 2 aasta jooksul laekunud büroosse üle 700 signaali erinevate rahapesuvormide kohta, pea kõik neist on siiani töös.

Kinnisvaratehingute osakaalu kogu uuritavast matejalist ei osanud Tenusaar öelda.

Siiani pole kohtus süüdi mõistetud ühtegi rahapesijat, küll on süüdi mõistetud üks pangateller, kes eksis rahapesutõkestamise seaduse vastu, kuna ta jättis suurtesummaliste tehingute teostajate tausta konktrollimata.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing