Kolmapäev 7. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Iisraeli ähvardavad sanktsioonid musta raha pesemise eest

05. juuni 2001, 14:07

Iisraeli riigikassa juht Avi Ben Bassat teatas ajakirjandusele, et USA ja juhtivad Euroopa riigid ähvardavad sanktsioonidega Iisraeli kompaniide suhtes, kui nad ei ole valmis koostööks võitluses rahvusvahelise rahapesu vastu.

Kuigi Iisraeli Knesset on 2000.a. augustis vastu võtnud seaduse 'Vahenditest võitluseks rahapesu vastu', seda tihti ignoreeritakse.

Bassat märkis, et juba praegu peavad Iisraeli firmad maksma tavalisest suuremaid krediidiprotsente.

Iisrael on 15 riigi hulgas, mis on paljastatud mahhinatsioonides kuritegelikul teel saadud rahaga.

Teised riigid mustas nimekirjas on Bahama saared, Kaimanisaared, Panama, Dominikaani Vabariik, Saint-Kitts ja Nevis, Saint-Vincent ja Grenadiinid, Cooki saared, Marshalli saared, Filipiinid, Venemaa, Liechtenstein ja Liibanon.

<#Mignews.com=http://mignews.ru/news/economics/world/ec_isr0406.html>

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing