Barclays Bank kahtluse all rahapesus

20. november 2001, 16:17

Üks Suurbritannia suurimaid panku Barclays tunnistas, et selle prantsuse filiaali juhtkond kuulati üle kahtlustatuna rahapesu võrgus osalemises, teatab .

Prantsuse politsei kahtlustab panga tippjuhte seotuses prantsuse-iisraeli rahapesu võrguga, mis kasutas oletatavasti oma huvides Prantsusmaa juudi organisatsioone.

Kahtluse all on 80 isikut, sh 6 rabi. Prantsuse rahapesu vastu võitlemise organid kontrollivad selle juurdluse käigus veel kahte prantsuse panka.

<#Lenta.ru=http://lenta.ru/economy/2001/11/20/barclays/>

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing