USA investoritelt 106 mln dollarit varastanud mees juhib nüüd vene suurfirmat

21. november 2001, 14:11

Esmaspäeval teatas USA justiitsministeerium, et Venemaa kodaniku Andrei Kuda?ovi vastu on New Yorgis algatatud kriminaalasi seoses rahapesu ja petturlusega, kirjutab Vedomosti.

USAs on Kuda?ov tagaotsitav, Venemaal aga juhib Mosoblgaz"i - ühte riigi suuremat munitsipaalset gaasiettevõtet.

Kuda?ovi ja Brooklyni elanikku Gary Farberovit süüdistatakse WTC katastroofi järel investeerimiskompaniide Evergreen International Spot Trading ja First Equity Enterprises tegevuse lõpetamises, jättes oma klientidele üle 100 mln dollari tagastamata.

Justiitsministeerium kirjeldas ka üksikasjaliselt skeemi, kuidas Kuda?ov ja Farberov 1400 kliendilt nelja aasta jooksul raha välja petsid ning seejärel Budapesti ja Viini üle kandsid. Klientidele teatati, et nende raha on soodsalt investeeritud ning esitati võltsitud dokumente.

2001.a. septembri lõpul, kui Evergreen lõpetas oma töö, nimetati Kuda?ov Mosoblgaz"i peadirektoriks. Riiklik gaasikompanii allub Moskva oblasti valitsusele.
USA justiitsministeeriumi andmetel ähvardab Kuda?ovi ja Farberovit rahapesu eest 20 aastane vanglakaristus, 250 000 dollariline trahv ja kannatanutele kompensatsiooni maksmine kummagilt vähemalt 100 mln dollari ulatuses. Petturluse eest koidab mõlemale veel 5 aastat vanglakaristust, trahv 500 000 dollarit ja samuti vähemalt kaks korda suurem kompensatsioon.

USA ja Venemaa vahel pole praegu kurjategijate väljaandmise kokkulepet.

<#Vedomosti=http://www.vedomosti.ru/stories/2001/11/21-55-02.html>

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing