Pangad peavad üle kontrollima kõigi klientide andmed

Liis Kängsepp 09. jaanuar 2004, 11:00

Seoses rahapesu tõkestamise seaduse muutumisega peavad pangad üle kontrollima kõigi oma kliendibaasis olevate inimeste isikusamasust tõendavad andmed.

Kõigi klientide andmeid tuleb kontrollida vähemalt kord aastas. Pankadele toob see kaasa lisatööd ning ka investeeringuid, kuna tuleb luua sobivad tehnilised lahendused.

?Hansapanga, nagu ka teiste pankade eraisikust klientide jaoks sõltuvad muudatused sellest, kui automatiseeritult on võimalik tema andmeid kontrollida,? ütles Hansapanga juriidilise osakonna juhataja Tiina Sepa. ?Ehk kas pangal on võimalik kontrollida andmeid klienti tülitamata või mitte.?

Olulisema osa klientide andmetest loodavad pangad kontrollida elektroonilisi vaheneid kasutades, et inimest kontorisse mitte kutsuda.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing