Rootsi finantspolitsei hindab rahapesu käibeks 100 mld krooni

05. märts 2004, 12:16

Rootsi pangad ja rahavahetuskontorid, kellel on kohustus teatada kahtlaste summade ülekandmisest, tegid mullu 9832 avaldust.

Rahapesukahtluse all oli kokku kolm miljardit Rootsi krooni, kuid asja uuriva Rootsi finantspolitsei hinnangul on rahapesu aastakäive Rootsis palju kordi suurem ehk kuni sada miljardit krooni.

Rahapesu on kuritegelikult teenitud raha suunamine seaduslikku majandusse. Politseikomissar Jochum Söderström nimetab tüüpiliseks rahapesujuhtumiks näidet, kui inimene, kellest on teada, et ta on seotud musta tööjõudu kasutava firmaga, võtab pangast välja kuni miljon krooni sularaha.

Kuid kahtlase päritoluga raha ei kulutata ainult palkade maksmiseks või luksusasjade ostmiseks, vaid seda investeeritakse ka kinnisvarasse või firmadesse, kirjutab Svenska Dagbladet.

Musta raha keerutamist on Rootsis avastatud rohkem koristus- ja ehitusfirmades.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing