Laupäev 10. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Rahapesu asub tõkestama neli uut keskkriminaalpolitseinikku

23. märts 2004, 14:14

Rahapesu andmebüroosse asub tööle neli uut keskkriminaalpolitseinikku, kellest esimene alustas rahapesu tõkestamist eile.

?Need kohad on meil põhimõtteliselt konkreetsete inimestega ka komplekteeritud,? kommenteeris keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar nelja lisandunud ametikohta eelmisel nädalal.

Eile tööd alustanud ametniku kohustuseks on analüüsida saabuvaid rahapesuteateid. Teised kolm inimest, kes asuvad tööle hiljemalt aprilli lõpul, hakkavad tegelema järelvalvega ning menetlema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses käsitletud süütegusid.

Selle aasta alguses ütles rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar, et kavatseb rahapesule anda tänavu otsustava löögi.

Mullu teavitati rahapesu andmebürood rahapesu kahtlusega tehingutest 1293 korral. Aasta varem tehti seda 1073 korral.

Rahapesu andmebürood informeerisid enim Eesti kommertspangad, kes saatsid 1147 teadet. 2002. aastal saatsid pangad andmebüroole 925 teadet.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing