Majandusministeerium: valuutavahetajad peavad end registreerima

23. märts 2004, 12:36

Rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt peavad valuutavahetajad end alates 15. aprillist registreerima, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Registrit peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Valuutavahetajale lisandub kohustus üle 100 000 krooni valuutat vahetanud isikud tuvastada.

Enne 2004. aasta 15. aprilli valuutavahetusteenuse pakkujana tegutsenud ettevõtjad võivad ilma registreerimata tegutseda kuni 15. septembrini. Registreerimiskohustuse või registreerimisandmete muutmise taotluse korra rikkujaid karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

Valuutavahetus võib rahapesu tõkestada ka läbi kontaktisiku, kes edastab informatsiooni rahapesu andmebüroole. Kontaktisiku puudumisel teavitab rahapesu kahtlusest ettevõtte juht.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing