Kolmapäev 22. veebruar 2017

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

?veitsi ajaleht: Jaapani maffia kasutas Credit Suisse Group panka rahapesuks

07. juuni 2004, 16:07

Jaapani maffia kasutas Credit Suisse Group panka rahapesuks, kirjutab ?veitsi ajaleht Les Temps.

Zürichi prokuratuuri esindajate sõnul avastati pangas arved, mis kuulusid ühele jaapani mafioossete struktuuride nn ristiisale Susumu Kajiyama"le.
Õiguskaitseorganite teatel kanti raha osade kaupa Tokyo ja Hongkongi pankade kaudu nii, et selle kriminaalset päritolu oli raske kindlaks teha.

Prokuratuuri nõudmisel on Credit Suisse arvetel blokeeritud rahalisi vahendeid 61 mln ?veitsi frangi ulatuses. ?veitsi prokuratuuri teatel ei teinud pank ühtegi viga ja ei omanud informatsiooni raha kriminaalse päritolu kohta. Credit Suisse esindajad teatasid omakorda, et pank teeb juba koostööd politseiga.
Jaapani meedia teatel on Kajiyama Jaapanis arreteeritud koos nelja teise kahtlusalusega.

<#RBC=http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20040607110614.shtml>

�rip�ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing