Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Ränk süüdistus Aivar Rehele

    Juhtkiri.Foto: Anti Veermaa

    Taani finantsjärelevalveameti noomitused Danske Banki Eesti filiaalile heidavad varju ka Eesti panganduse mainele, kirjutab Äripäev täna juhtkirjas.

    Eelmise nädala lõpus, vahetult enne munadepühi, plahvatas vaikselt ja märkamatult uudispomm, mille järelmeid me alles hakkame nägema. Nimelt teatas Taani finantsjärelevalveamet Finans­tilsynet, et on tuvastanud rahapesureeglite rikkumise praeguseks ametist lahkunud ja seni laitmatu mainega Aivar Rehe juhitud Danske panga Eesti harus.
    Äripäeva arvates on süüdistus sedavõrd ränk ja tõsine, et heidab varju ka Eesti panganduse mainele, mitte ainult Danske pangale. Kuigi praegu pole teada, kas ja kui suures summas panga kaudu raha pesti, annab rikkumise tõsidusest aimdust kaks tõika.
    Esiteks pidi Eestis tegutseva panga tegevusse sekkuma võõramaine järelevalveasutus. Nimelt pidas Taani finantsinspektsioon Eestis toimuvaid rikkumisi sedavõrd tõsiseks kogu grupi seisukohalt, et otsustas sekkuda, kuigi Danske panga filiaali kontrollimine ei kuulu tema pädevusse. „Teoorias on panga välisesinduste ja harude kontroll kohalikel võimudel (Eesti finantsinspektsioon – toim.), kuid Finans­tilsynet leiab, et asjaolud põhjustavad sedavõrd suurt materiaalset maineriski pangale, et inspektsioon uurib juhtunut,“ seisis inspektsiooni teates. Otseselt ei ütle Taani finantsinspektsioon, kas Eesti kaudu toimus ka rahapesu, vaid vihjab tõsistele rikkumistele, mille eest panka ka noomiti.
    Rootsis suured trahvid
    Uudisteagentuur Bloomberg võrdleb juhtumit eelmisel aastal Rootsis toimunuga. Nimelt teatas Rootsi finantsinspektsioon mullu mais, et trahvis Nordea panka ja Handelsbankeni rahapesu tõkestamiseks kehtestatud reeglite eiramise eest. Nordea pangale määras inspektsioon toona suurima võimaliku trahvisumma ehk 50 miljonit Rootsi krooni, Handelsbankenil tuli trahvi maksta 35 miljonit Rootsi krooni. Hinnanguliselt pestakse Rootsis igal aastal 100 miljardi Rootsi krooni ulatuses musta raha.
    Teiseks, uurimisega rööbiti viidi pangas läbi kaks olulist muudatust. Panga Eesti haru juhi kohalt lahkus Aivar Rehe ning ühtlasi loobus pank mitteresidentide teenindamisest. Rehe ütles Äripäevale, et tema jaoks on uudis Taani järelevalveorgani uurimisest üllatav ning suhtlus on käinud vaid Eesti finantsinspektsiooniga.
    Õli valab tulle tõik, et rööbiti viiski oma uurimise läbi ka Eesti finants­inspektsioon, kes tuvastas puudusi Danske Banki Eesti filiaali tegevuses rahapesu tõkestamisel ning tegi 15. juulil 2015 pangale ettekirjutuse. „Ettekirjutus on alati meede sisulise ohuga tegelemiseks. Organisatsiooni vastavuse ja toimimise eest vastutab juht,“ teatas Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ühemõtteliselt. Taani finantsinspektsioon teatas, et uurimine toimus 2015. aastal, kuid pole veel täpsustanud, kas Rehe oli auditi alguses ametis või juba lahkunud. Rehe kümmekond aastat kestnud ametiaeg lõppes 1. septembril.
    Probleemid Lätis
    Mis puutub mitteresidentidesse, siis nende rohkus annab rusikareegli alusel aimdust nn musta raha liikumisest. Seni on selle poolest eelkõige olnud tuntud Läti pangad, millest osa on spetsialiseerunud just nn mitte­residentide, kes pärit Venemaalt või mujalt SRÜ alalt, teenindamisele. Seetõttu on Läti pankadele aeg-ajalt kehtestatud ka sanktsioone, peamiselt USAs. Viimati pidi märtsi alguses oma tegevuse lõpetama Läti väikepank Trasta komercbanka, millele heideti ette mitme pangareegli süstemaatilist rikkumist. Danske panga Eesti filiaal kinnitas, et on praeguseks puudused kõrvaldanud. Danske grupi võimalikku kuritegu uurib politsei.
  • Hetkel kuum
Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Jeen saavutas 34 aasta madalaima taseme, analüütikud ootavad valitsuse sekkumist
Jaapani jeen langes kolmapäeval 34 aasta madalaimale tasemele, nõrgenedes USA dollari suhtes kuni 151,97-ni, mis on tekitanud turul küsimusi valitsuse sekkumise kohta Jaapani valuuta toetamiseks.
Jaapani jeen langes kolmapäeval 34 aasta madalaimale tasemele, nõrgenedes USA dollari suhtes kuni 151,97-ni, mis on tekitanud turul küsimusi valitsuse sekkumise kohta Jaapani valuuta toetamiseks.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Genka ettevõtlusest: valin vähem raha ja rohkem vabadust
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Eestlane tõusis suure Soome börsifirma ärijuhiks
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.
Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ameerika RAM – üks auto kõikideks sõitudeks
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Läti keskpank tõmbas kasvuprognoosi allapoole
Läti Pank korrigeeris selle aasta majanduskasvu prognoosi ja näeb nüüd, et riigi majandus võiks sel aastal kasvada 1,8 protsenti.
Läti Pank korrigeeris selle aasta majanduskasvu prognoosi ja näeb nüüd, et riigi majandus võiks sel aastal kasvada 1,8 protsenti.
Eestlased reisisid mullu välismaale kaks korda enam
Eelmisel aastal kasvas nii välis- kui sisereiside arv, neid tehti võrreldes aasta varasemaga vastavalt 40 ja 20% enam, teatas statistikaamet.
Eelmisel aastal kasvas nii välis- kui sisereiside arv, neid tehti võrreldes aasta varasemaga vastavalt 40 ja 20% enam, teatas statistikaamet.