Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Rehe oli puu otsas, kui pauk käis

    Danske Banki Eesti filiaali juhid lasid mustal rahal miljardite kaupa kulgeda, näitavad veenvalt ajakirjanike kätte jõudnud dokumendid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

    Kui pangast liigub mitme aasta jooksul läbi miljardeid hämarat raha, ilma et rahapesu tõkestamise filtrite märgutuled hoiatavalt plinkima hakkaksid, peab selle juht olema kas küündimatu või vaatama meelega kõrvale.
    Nii paraku käis asi Danske Eesti harus Aivar Rehe juhiks olemise ajal. Ajakirjanike kätte jõudnud paberid näitavad, et pangas töötas pesumasin, millest liikus läbi 2,5 miljardit eurot Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat raha.
    Kuivõrd Eestis tegutsevad peamiselt Põhjamaade pangad, oleme automaatselt soovinud ka oma pangasüsteemi usaldusväärse ja läbipaistvana näha. Tänased lood näitavad, et Danske filiaali tegevust puhtaks nimetada oleks räige ülepakkumine. Teistel Eestis tegutsevatel pankadel tuleb nüüd aastaid tõestada, et nad pole kaamelid ja et Eesti riigis pole mastaapne ja süstemaatiline rahapesu võimalik. Enam ei ole. 
    Üks teema, kaks lugu
    Rehe ja järelevalvajate versioonid viidatud aja kohta on erinevad. Rehe sõnul oli panga koostöö rahapesu andmebürooga efektiivne ja aktiivne, Aserbaidžaan kuulus kõrgendatud riskiga riikide hulka, pank kasutas neljaastmelist kontrollisüsteemi ja kahtlused edastati järelevalvele.
    Finantsinspektsioon näeb asja teistpidi: pangas ei kohaldatud rahapesu tõkestamise reegleid, rikuti klientide tuvastamise nõudeid ega jälgitud piisavalt klientide tegevust. Nendega on ühel meelel ka rahapesu andmebüroo, kelle tähelepanu ei jõudnud nende juhtumiteni mitte panga rahapesu tõkestamise süsteemi, vaid teise asja analüüsimise käigus.
    Pole esimene kord
    Asja teeb häbiväärsemaks asjaolu, et Aserbaidžaani miljardite voolamine läbi Danske Eesti haru pole neile esimene taoline juhtum, küll aga kõige suurem. Selle aasta märtsis kirjeldas Postimees, kuidas filiaali kaudu liigutati 1,6 miljardit eurot Venemaa kahtlast raha Moldova pankade kaudu.
    Ka Rehe ja finantsinspektsiooni järeldused on erinevad. Rehe arvates on ta kõik ­õigesti teinud ja häbeneda pole põhjust, finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse ja kohustas kontrollisüsteemi parandama.
    Danske emapank Taanis on oma järeldused samuti teinud: Rehe enam panka ei juhi, süsteeme muudeti ja panga sees käib lausa mitu uurimist.
    Pilt on värvilisem ja veel koledam
    Kui juttu tuleb miljarditest eurodest ja raha liigutatakse väiksemate portsude kaudu riigist riiki, siis on vaja ka juhtunu kirjeldamiseks teha tööd mitmes riigis. See on teine järeldus, mida näitab eri riikide ajakirjanike koostöös paljastatud n-ö Aserbaidžaani pesumasina juhtum. Uurimuse aluseks olevad pangadokumendid sai enda käsutusse Taani päevaleht Berlingske Tidende, kes jagas neid kolleegidega teistest riikidest, et mitmekuuse uurimistöö järel korraga tulemused lugejateni tuua.
    Eesti pankadest läbi käinud raha juhtum on killuke mosaiigis, mis näitab Aserbaidžaani võimuladviku liikmete salajast kassat, et maksta kinni Euroopa arvamusliidrite toetav sõna, osta luksustooteid, tegeleda arvatava rahapesuga ja saada muud moodi kasu.
  • Hetkel kuum
Kairit Kall: kvantiteedimajandusest kvaliteedimajanduseks
Eesti võiks muutuda kvaliteetsete toodete ja teenuste keskuseks, kuhu tullakse õppima, kuidas paremini teha, kirjutab Kairit Kall arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Eesti võiks muutuda kvaliteetsete toodete ja teenuste keskuseks, kuhu tullakse õppima, kuidas paremini teha, kirjutab Kairit Kall arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Balti börsid lõpetasid kvartali tõusupäevaga
Balti koondindeks Baltic Benchmark sulgus kvartali viimasel kauplemispäeval 0,08% plusspoolel, jäädes kvartaliga siiski miinusesse.
Balti koondindeks Baltic Benchmark sulgus kvartali viimasel kauplemispäeval 0,08% plusspoolel, jäädes kvartaliga siiski miinusesse.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Genka ettevõtlusest: valin vähem raha ja rohkem vabadust
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Tippjuhi nipid: mida teha, kui töötaja tuleb palka juurde küsima, aga …
Kui töötaja, kes pole teistega võrreldes olnud nii silmapaistev, tuleb palka juurde küsima, siis oled sa juhina juba õige hetke probleemidest rääkimiseks mööda lasknud, rääkis Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.
Kui töötaja, kes pole teistega võrreldes olnud nii silmapaistev, tuleb palka juurde küsima, siis oled sa juhina juba õige hetke probleemidest rääkimiseks mööda lasknud, rääkis Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.
Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ameerika RAM – üks auto kõikideks sõitudeks
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Suur reede raadios: Jüri Ratas Keskerakonna võimust pealinnas
Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?
Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?
Eestlane tõusis suure Soome börsifirma ärijuhiks
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.