Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Isikukontroll häirib ettevõtjaid

    Rahapesu tõkestamise seaduse järgi peavad finantsasutused ja ettevõtted tuvastama maksja isiku ning säilitama tehingu teise poole andmed vähemalt viie aasta jooksul üle 100 000kroonise sularahatehingu ja üle 200 000kroonise sularahata tehingu korral.
    Ettevõtjad peavad kontrollima isiku nime vastavust esitatud dokumentidele, fikseerima dokumentide seerianumbri ning väljaandmisaja ja -koha, isikukoodi või sünniaja, kliendi elukoha ja tehingu kirjelduse. Iga rahapesukahtluse korral peab firma teavitama spetsiaalselt loodud andmebürood.
    Eesti Panga infoosakonna asejuhataja Kaja Kell lausus, et pankade puhul suuri muudatusi ei toimu, sest pangad on ikka kliente kontrollinud. «Hoopis huvitavam on, mis hakkab toimuma mittefinantseerimisasutustes, usun, et tekib palju praktilisi probleeme,» sõnas Kell.
    Paides kasutatud autosid sissetoova ning müüva OÜ Joss Jireh R&L omaniku Riho Laiksoo sõnul on uus seadus absurdne. «Rahakad ostjad tulevad Venemaalt, mis see minu asi on, kes nad on ja kust raha saanud,» kurtis ta.
    Peaasi, et mina saan raha kätte, mul pole ostjaid hiljem vaja nähagi, sõnas Laiksoo. «No hea küll, litsentsi säilimise nimel võin ju ostja passist koopia ära teha, lisauurimise vastu on aga alati rohi olemas,» lisas Laiksoo. Ta siiski möönis, et vajadusel tuleb seadust täita.
    Kaatreid müüva OÜ Y&L Boat juhatuse esimehe Ülli Kukumägi ütlusel ei suudeta niikuinii raha algpäritolu tõestada. «Rahapesu tõkestamise seadus on totrus,» lausus ta.
    Kukumägi sõnul tekitab seadus firmale palju lisatööd ning tüli. Kelle asi see on, kes kaatreid ostab, arutles ta. Nüüd hakkab raha liikuma vaid välismaal, Eestist tausta uurimise tõttu enam osta ei taheta, hindas Kukumägi. «Enne lasti tööstus põhja, nüüd tahetakse vahendusfirmad põhja lasta, ei tea, kust riik üleüldse makse hakkab koguma,» lausus ärinaine.
    Tuntava osa ASi ELKE Auto käibest annavad Toyota Land Cruiseri maastureid ostvad Venemaa autohuvilised, kes pole huvitatud oma isiku avalikustamisest.
    ELKE Auto finantsdirektor Merike Laasmaa ütles, et seni pole huvi tuntud, kas auto ostja on Petrov või Ivanov. Ta tõdes, et praegu on võimalik osta auto nii, et ostja isik välja ei tule. «Kui me nime ja andmeid küsima hakkame, siis esimene kliendi viha tuleb ikka meie peale,» nentis Laasmaa.
    «Esmalt tekitab uus seadus tüli, teisalt olen selle poolt, et ühiskonna arengut tuleb vaadelda müüginumbrite tasandist laiemalt,» sõnas üle saja tuhande krooni maksvaid kelli ja ehteid müüva ASi Goldman Juveel juhatuse esimees Indrek Tammeaid. «Loodan, et seadus raskendab oskamatuma ja julmema musta raha levikut,» lisas ta.
    Tammeaid möönis, et musta raha eest Goldmanist juveelide ostmine ei muutu seaduse vastuvõtmise järel siiski võimatuks.
    Riigikogu rahanduskomisjoni liige Heikki Kranich tõdes, et mõned rahapesu tõkestamise seaduse punktid näivad tõepoolest, nagu oleks need välja mõeldud kantseleivaikuses, arvestamata tegelikus elus toimuvat. Kuid suurte sularahatehingute puhul tuleb osapooli kontrollida, lisas ta.
    Rahapesu tõkestamise seadus jõustub presidendi heakskiidu korral 1. juulil 1999.
  • Hetkel kuum
Kairit Kall: kvantiteedimajandusest kvaliteedimajanduseks
Eesti võiks muutuda kvaliteetsete toodete ja teenuste keskuseks, kuhu tullakse õppima, kuidas paremini teha, kirjutab Kairit Kall arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Eesti võiks muutuda kvaliteetsete toodete ja teenuste keskuseks, kuhu tullakse õppima, kuidas paremini teha, kirjutab Kairit Kall arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Balti börsid lõpetasid kvartali tõusupäevaga
Balti koondindeks Baltic Benchmark sulgus kvartali viimasel kauplemispäeval 0,08% plusspoolel, jäädes kvartaliga siiski miinusesse.
Balti koondindeks Baltic Benchmark sulgus kvartali viimasel kauplemispäeval 0,08% plusspoolel, jäädes kvartaliga siiski miinusesse.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Genka ettevõtlusest: valin vähem raha ja rohkem vabadust
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Tippjuhi nipid: mida teha, kui töötaja tuleb palka juurde küsima, aga …
Kui töötaja, kes pole teistega võrreldes olnud nii silmapaistev, tuleb palka juurde küsima, siis oled sa juhina juba õige hetke probleemidest rääkimiseks mööda lasknud, rääkis Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.
Kui töötaja, kes pole teistega võrreldes olnud nii silmapaistev, tuleb palka juurde küsima, siis oled sa juhina juba õige hetke probleemidest rääkimiseks mööda lasknud, rääkis Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.
Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ameerika RAM – üks auto kõikideks sõitudeks
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Suur reede raadios: Jüri Ratas Keskerakonna võimust pealinnas
Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?
Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?
Tallinna lennujaamas enam vedelikke ja arvutit kotist välja võtma ei pea
Tallinna lennujaamas julgestuskontrolli uute masinate seadistamine ja testimine sai valmis ja enam ei pea reisijad enam vedelikke ja arvuteid käsipagasist välja võtma, teatas lennujaam.
Tallinna lennujaamas julgestuskontrolli uute masinate seadistamine ja testimine sai valmis ja enam ei pea reisijad enam vedelikke ja arvuteid käsipagasist välja võtma, teatas lennujaam.