Maksupetturid võltsisid allkirja

Kristi Malmberg 26. veebruar 2001, 00:00

Keskkriminaalpolitsei algatas mullu 8. septembril kriminaalasja riiulifirma Novecento tegevuse uurimiseks. Selle firmaga tegid tehinguid meediaärimees Hans H. Luige osalusega firmad.

OÜd Novecento esindas tehingute tegemisel Juhan Tarve, kelle allkirja võltsimise keskkriminaalpolitsei veebruari alguses tuvastas. Tarve on 1923. aastal sündinud kunstnik, kes on korduvalt kinnitanud, et ei oma nimetatud firma ega tehingutega mingit seost.

Novecento kriminaalasjaga tegeleb jaanuari algusest uurija Tuulikki Kantola, eeluurimistähtaega pikendati jaanuaris nelja kuu võrra.

Eeluurimise algatas keskkriminaalpolitsei maksuameti augusti lõpul esitatud avalduse põhjal.

Mullu juulis riiulifirmasid müüvast Divecist võetud dokumentide alusel revideeris maksuamet Novecento materjale. Maksuameti hinnangul on ettevõtte tegevuses maksude tasumata jätmisega kuriteo tunnused. Riigile laekumata käibemaks ulatub koos intressidega ligi miljoni kroonini.

Maksuameti andmetel liikus raha ilma vara ja tegevuseta Novecentosse fiktiivsete arvete alusel mitmetest ettevõtetest, üks neist oli riiulifirma Alfainvest. Sama raha liikus Novecentost edasi Küprose firmasse Orbit & Ko Ltd.

4,6 miljoni kroonini ulatuvatest Novecento tehingutest ligi kolmandik on seotud firmadega, milles omab osalust ja mille nõukogu liige on Hans H. Luik. Need firmad on Ekspress Hotline, Ekspresskataloogid ja Ekspresspuhastus. Viimane on tänaseks likvideeritud.

Mullu Diveci poolt halduskohtule esitatud materjalides märgitakse, et alates 1992. aastast Diveci poolt klientidele osutatud üle 5000 äriühingu tuntumad tellijad on peale ASi Talinvest veel Ekspress Grupp ning Ekspress Hotline.

Nii Luik kui ka Ekspress Hotline?i nõukogu liige Raul Kasesalu ning Ekspress Hotline?i tegevjuht Villi Heinz Liibert on varem kinnitanud, et pole seadust rikkunud ega tea eelpool nimetatud tehingutest midagi.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:11
Otsi:

Ava täpsem otsing