Hansapanga tütarpanka süüdistatakse rahapesus

Kaja Koovit 06. aprill 2001, 00:00

Leedu maksupolitsei esitas keskpangale Hansabankase vastu sanktsioonide rakendamise taotluse kolmapäeval, süüdistades panka rahapesu tõkestamise seaduse sätete korduvas täitmata jätmises. Keskpangal on vastuseks aega 10 päeva. Rahapesusüüdistused on kommertspanga jaoks ühed rängemad.

Leedu maksupolitsei juht Darius Samuolis ütles Leedu suurimale päevalehele Lietuvos Rytas, et Hansabankase juhti Arunas ?ik?tat on juba varem karistatud selle eest, et ta keeldus info andmisest kahtlaste tehingute kohta.

Maksupolitsei hakkas Hansabankase tegevust ajalehe andmetel tähelepanelikumalt uurima veebruaris, mil politseisse laekus info, et Vilniuse kuritegelik grupp pesi panga kaudu 35 mln krooni. Kahtlust äratas ka see, et 3 kuuga on pangas konverteeritud 36?72 miljoni krooni eest Briti naelu.

Hansabankas eitas eile igasuguseid rahapesuga seotud süüdistusi ja kinnitas, et seadusega nõutud info 700 tehingu kohta ei jõudnud maksupolitseisse panga arvutisüsteemi vea tõttu. Vea avastamisel märtsikuu lõpus teavitas Hansabankas ise maksupolitseid. Ka ei ole Leedu maksupolitsei konkreetsete dollari- ja naelatehingute uurimises Hansabankase poole pöördunud ning uurimise fakt iseenesest tuli Hansabankase juhtidele üllatusena.

Leedu ajalehest kinnitati, et süüdistused tuginevad usaldusväärsetele allikatele.

?Hansabankase siseaudit on tuvastanud, et informatsiooni üle 50 000litiste tehingute kohta ei ole tahtlikult varjatud,? kinnitas Hansapanga Grupi turunduse ja suhtekorralduse direktor Kristi Liiva. Ta lisas, et Hansapanga siseaudit kontrollib kõik toimingud veel kord põhjalikult üle ning lõplik raport valmib järgmise nädala lõpuks.

Hansapanga juhatuse esimees Indrek Neivelt avaldas lootust, et arusaamatus laheneb peatselt.

?Spekulatsioonid ja erinevaid versioone täis kommentaarid ei ole eetilised, eriti kui Hansabankas ise informeeris maksupolitseid ilmnenud veast,? lausus ?ik?ta avaldatud pressiteates. ?On väga huvitav, et see informatsioon tuli ilmsiks just praegu,? lisas ta, andes mõista, et süüdistused võivad olla poliitilised ja seotud Leedu Taupomasis Bankase (LTB) erastamisega.

Hansapank esitas ainsana taotluse LTB erastamiseks. Lepingu allkirjastamine hakkab üha lähemale jõudma. Põhimõttelise heakskiidu on tehingule andnud Leedu riigivarafond ja Leedu keskpank. Lepingu allkirjastamiseks on tarvis veel Leedu konkurentsiameti ning valitsuse heakskiitu.

Leedu majanduslehe Verslo Þinios pangandusajakirjaniku sõnul on tõenäoline, et rünnakud Hansabankase vastu on seotud LTBga, sest eile oli koos riigivarafondi nõukogu. Samas ei usu ta, et rahapesusüüdistustel võiks olla mingit alust, sest vastasel juhul oleks nõukogu LTB müügile heakskiidu andmise edasi lükanud.

LTB müügi vastastena tulevad kõne alla LTB ja ka Vilniuse panga juhid. Esimese puhul võib arvata, et seni ebaefektiivselt töötanud panga juhid Hansapanga alluvuses jätkata ei saa. Vilniuse Pank soovib aga kindlustada oma liidripositsiooni Leedu turul. Hansapanga suuromaniku Swedbanki ühinemisel Vilniuse Panga omaniku SEBiga tuleb üks Rootsi pankade investeeringutest Leedus ära müüa.

Riigivarafondi peadirektor Povilas Mila?auskas kinnitas Leedu lehele, et rahapesusüüdistused ei takista LTB ostu-müügilepingu sõlmimist.

Oma heakskiidu peab tehingule andma Leedu valitsus ning Leedu peaminister Rolandas Paksas esitas maksupolitseile Hansabankase süüdistuste kohta järelepärimise.

?See probleem tuleb Hansapangal Leedus lahendada. Kui tegemist on tahtliku tegevusega, on asi tõsine, aga praegu ei ole märki, et see võiks ohustada LTB erastamisprotsessi või Hansabankase litsentsi,? ütles investeerimispanga Suprema analüüsi osakonna juhataja Veikko Maripuu. Ta lisas, et erastamisprotsessid on alati pingelised ja nende käigus ilmneb ebameeldivaid seiku.

_________________________________________________________

Leedu maksupolitseiamet pöördus Leedu Panga poole palvega tühistada Hansabankase tegevusluba Leedus, sest pank rikub pidevalt ja teadlikult rahapesuvastast seadust. See võib Hansabankasele tähendada 1999. aastal saadud tegevusloa kaotamist.

Hansabankase juhid pole rohkem kui 2000 korral ette kandnud kahtlastest operatsioonidest. Seaduse kohaselt peab maksupolitseid teavitama 50 000 liti (218 000 kr) või suurema summa ülekandmisel.

Leedu maksupolitsei juht Darius Samuolis ütles, et Hansabankase juhti Arunas ?ik?tat on juba varem karistatud selle eest, et ta keeldus info andmisest kahtlaste tehingute kohta. Samuolise väitel muudab pank, kes keeldub info andmisest, rahapesuvastase programmi mõttetuks.

Maksupolitsei hakkas Hansabankase tegevust tähelepanelikumalt uurima veebruaris. Politseisse laekus info, et Leedu pealinna kuritegelik grupp pesi Hansapanga kaudu 2 miljonit dollarit (35 mln kr), kui kandis raha ühe offshore-firma kontole. Kui raha oli üle kantud, saabus panka volitust omav Vene kodanik, kes võttis raha ja andis selle üle leedukale, kes oli firma tegelik omanik.

Maksupolitsei huvi äratas ka see, et Hansabankas varjas sularaha väljavõtmise fakti. Pank keeldus välja andmast videolinti, kus oli jäädvustatud raha välja võtnud isik. Algul pank keeldus, hiljem teatas, et linti ei olegi.

Pärast seda, kui politsei hakkas panga tegevust jälgima, rikkus pank 1800 korral rahapesuvastast seadust. Kahtlust äratas ka see, et 3 kuuga on pangas konverteeritud 10?20 miljoni liti (36?72 mln kr) eest Briti naelu. Nii suurtes summades pole raha vahetanud ükski teine Leedu pank.

Tuli välja, et naelad vahetati klientidele, kes esitasid võltsitud passid. Panga töötajad ei teatanud võltsitud passide kasutamisest politseisse. Sellega aitas panga oma töötaja andmete võltsimisele kaasa.

Maksupolitsei rahapesuvastase tegevuse osakonna juhataja Igoris Kr?eckovskis ütles, et Briti naelu toovad sisse salasigarettidega kaubitsejad, kes müüvad oma kauba maha Inglismaal. Leedus raha legaliseeritakse, kasutades palgalisi raha konverteerijaid, kel on head suhted pankadega. Võltsitud passe esitades vahetavad konverteerijad naelad littideks ja saavad selle eest 1% summast. Tegelikud raha omanikud jäävad sel moel tundmatuks ja saavad rahapesu edukalt jätkata.

Hansabankas eitas maksupolitsei süüdistusi pideva kuritegeliku tegevuse kohta. Lietuvos Rytase ajakirjanikel ei õnnestunud rääkida Hansabankase juhi Arunas ?ik?taga, kelle asemel volitati rääkima rahapesu eest vastutav klienditeeninduse juht Egluté Klevickiene.

Klevickiene väitel on arusaamatused tehnilist laadi ja Hansabankas on asjad korda saanud ning teatanud kahtlastest tehingutest maksupolitseile.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:21
Otsi:

Ava täpsem otsing