EPL: Kohtus algab esimene rahapesuprotsess

16. jaanuar 2004, 08:05

Tallinna linnakohtus algab täna esimest korda Eestis rahapesuprotsess, süüpingis on kütuseärimehed, kes tekitasid riigile 12 miljoni kroonise kahju.

Kuigi varem on politsei üritanud esitada rahapesusüüdistust ekspankur Andres Bergmannile ja teistele ärimeestele, on maksukuritegude uurimise keskuse menetletud kriminaalasi esimene kohtusse jõudnud säärane juhtum, kirjutab Eesti Päevaleht.

Süüdistus käsitleb Venemaalt Severomorskist pärit Deniss Beljakovi (30) ja tema tallinlasest tuttava Andrei Mihhailovi (31) ebaseaduslikku tegevust, mis algas 2001. aasta septembris. Mehed on kütuseäriga miljoneid teeninud.

Riigile saamata jäänud maksude näol ligi 12 miljoni kroonise kahju põhjustanud kuriteo skeem oli lihtne ? kõikjalt Eestist otsiti ettevõtteid, kes soodsa hinnaga nende käest Venemaa päritolu musta kütust ostsid. Kuna kütuse kvaliteet jättis soovida, piirdusid ettevõtlike ärimeeste klientidest ettevõtted harilikult üksikute partiide ostmisega.

Äritegevuseks ostsid mehed riiulifirma, mille juhtidena vormistati tankistid, kelle ülesanne oli käia pangas firma arvele laekunud raha järel. Riiulifirma kontori seadsid sõbrad sisse ühes Pirita väikese hotelli numbritoas, mille nad pikaks ajaks rentisid.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing