Keskkriminaalpolitsei esitas süüdistuse AS Estel endistele juhtidele

27. jaanuar 2004, 12:12

Keskkriminaalpolitsei esitas süüdistuse AS Estel kolmele endisele juhile, kes kantisid 21 miljoni krooni eest firma vara.

Keskkriminaalpolitsei (KKP) majanduskuritegude talitus viis lõpule eeluurimise pankrotis oleva firma Estel endiste juhtide kriminaalasjas ja esitas kolmele isikule süüdistuse suurriisumises isikute grupis ametiseisundit kuritarvitades, teatas Politseiamet.

KKP tegi eeluurimisel kindlaks, et juhatuse liikmed Sergei (s 1961) ja Nikolai (s 1961) ning nõukogu liige Leonid (s 1964) kandsid 1999. aasta jaanuarist kuni septembrini varifirmasid kasutades AS-st Estel välja ettevõtte olulisima vara, ligi 21 miljoni kroonise väärtusega kinnistu Tallinnas Telliskivi tänaval.

1999. aasta novembris algatati Maksuameti nõudel pankrot AS Estel suhtes. Maksuvõla suurus oli 18,3 miljonit krooni ning kinnistu riisumise järgselt pankrotivara reaalselt puudus.

Kasutades mitmeid variisikuid, said AS Estel juhid kinnistu üle kontrolli, kasutades selleks offshore-firmat Timben Trading LLC. 2000. aasta juunis võitis AS Estel pankrotihaldur kinnistu tagasi pankrotivara hulka, kuid kahe aasta jooksul üritas Leonid kinnistu üle kontrolli saada, kasutades selleks erinevaid varifirmasid ja -isikuid. Seejuures kasutas süüdistatav 2000. aasta juunis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraa?ikohtu otsuse tegemiseks skeemi, kus ühel pool oli Leonid ja teiselt poolt temale kuuluva õigusbüroo Ipro Jure töötaja. Samuti üritasid süüdistatavad AS Estel pankrotimenetluses kinnistu üle kontrolli saamiseks kasutada Vene Föderatsiooni Peterburi Vahekohtu nimel tegutsevat variisikut.

KKP esitas süüdistused KrK § 141-1 lg 3 p 1 järgi AS Estel endistele juhatuse liikmetele Sergeile ja Nikolaile ning nõukogu liikmele Leonidile.

Süüdistatavate suhtes on rakendatud tõkendit elukohast mittelahkumise kohta.

Suures ulatuses omastamise eest ametiseisundit kuritarvitades näeb Karistusseadustik ette kuni 3 aastase vangistuse.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing