Pühapäev 4. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Forekspank T?et?eeni rahapesuafääris

ÄP 27. veebruar 2004, 00:00

Venemaa peaprokuratuuri eriti tähtsate asjade uurija Nikolai Volkov teatas Äripäevale, et neli aastat tagasi kandis endine Groznõi linnapea Bislan Gantemirov linna sõjapurustustest taastamiseks mõeldud ligi 140 miljonit krooni Venemaa riigieelarve raha läbi Forekspanga oma erakontodele Küprose ja ?veitsi pankades. Sealt liikus raha edasi Suurbritannia, Türgi ja Austria pankadesse.

Optiva Panga turukommunikatsiooni direktor Ranno Pajuri kinnitas, et Groznõi linnapea kasutas ülekannete teostamisel kodanik Arkadi Golodi, kelle firmade kontodele laekusid suured summad Vene rublasid. ?Tegemist oli tavapärase pangandustegevusega ja Eesti Forekspank osutas klientidele tavapäraseid teenuseid,? lausus Pajuri. ?Pangal polnud alust kahelda tehingute seaduslikkuses.?

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing