Vene pank jäi seoses rahapesuga litsentsist ilma

14. mai 2004, 14:33

Vene Keskpank jättis Sodbiznesbank"i litsentsist ilma seoses kuritegelike sissetulekute legaliseerimise seaduse rikkumisega.

Pressikonverentsil teatas Keskpanga esimehe esimene asetäitja Andrei Kozlov, et 12.mail võttis pangajärelevalve komitee ühehäälselt vastu otsuse alates 13.maist võtta Sodbiznesbank"ilt pangaoperatsioonide teostamise litsents.

Kozlov selgitas, et pank ei säilitanud infomatsiooni ja dokumente 2002. aasta operatsioonide kohta, mis vastavalt seadusele kuulusid säilitamisele vähemalt 5 aasta jooksul. Lisaks ei saatnud pank 2003. aastal finantsmonitooringu komiteele andmeid operatsioonidest, mis kuulusid kontrollimisele seoses ülalnimetatud seadusega.

Näiteks teostati Tatarstani prokuratuuri andmetel läbi selle panga operatsioonid kriminaalse iseloomuga raha legaliseerimisel, mis maksti lunarahana kahe KamAZ"i juhtivtöötaja röövijatele.

<#Newsru.com=http://newsru.com/finance/13may2004/nope.html>

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing