Ühispanga juhtkond võttis maksuvabalt välja riigi kingituse

Inno Tähismaa 30. juuni 2004, 11:48

Ühispanga juhtkond võttis 1997. aastal offshore firmade kaudu välja riigi kingituse.

Äripäev kirjeldas paar nädalat tagasi, kuidas Ühispanga asepresidendi Lembit Kitteri volitatud firma Patent Developments Ltd. võttis läbi variisiku Ühispanga kontoritest välja sularaha. Esialgse versiooni järgi oli tegemist tuluga, mis tuli panga töötajatele optsioonideks mõeldud aktsiate müügist. Nüüd selgub, et tegemist oli tuluga aktsiate müügist, mis saadi kingitusena riigilt.

Kokku 1,6 miljonit riigi aktsiat olid rahandusministeeriumi arvel kuni 1997. aasta aprillini. Siis kadusid need sealt salapärasel kombel ja täpselt sama kogus ilmus kahe offshore firma, Patent Developments Ltd ja Rabin Arafat Holdings Inc arvele. Toonane rahandusminister Mart Opmann ütles varasemaid sündmusi kommenteerides, et tegemist oli osaga Põhja-Eesti Panga ja Ühispanga liitmise paketist. ?See kattis osaliselt augud ära,? rääkis Opmann, kuidas valitsus ja keskpank katsid Põhja-Eesti Panga (PEP) ligi 200 miljoni krooni suurust auku. Osa sellest august tulenes keskpanga endise juhi Siim Kallase nn 10 miljoni dollari afäärist, kus PEP laenas keskpanga loal ühele ?veitsi päritolu firmale suure summa raha ja jäi sellest ilma.

Kingitusena saadud aktsiapaki väärtus kerkis 1997. aasta suveks 200 miljoni kroonini.

Ühispanga juhtkond on keeldunud selle perioodi tehinguid täpsemalt kommenteerimast, põhjendades seda pangasaladusega. Ühispanga asepresident Lembit Kitter ütles end mitte mäletavat selle perioodi tehinguid.

Patent Developments tegeles aktiivselt Ühispangale kuulunud aktsiate müügiga. Näiteks müüs firma 600 000 Ühispanga aktsiat 31,5 miljoni krooni eest kinnisvarafirmale AS Kadaka Kinnisvara.

Patent Developmentsi arvelt Ühispangas läks paarikümne tehinguga välja ligi 80 miljonit krooni. Osa raha on liikunud edasi teistele offshore-firmadele. Osa on võetud välja sularahas, seda ligi kümnel korral, mõnesaja tuhande krooni kaupa. Loo muudab pikantseks asjaolu, et 1,7 miljoni krooni sularaha väljavõtmise korraldustele on Ühispanga kontorites alla kirjutanud Patent Developmentsi allkirjaõiguslik isik Alastair Cunningham, mees, kes kõnealusel perioodil pole teadaolevalt Eestis käinudki.

Patent Developmentsi volitatud esindaja oli Ühispanga asepresident Lembit Kitter ning kontaktisikud panga presidendi Ain Hanschmidti sekretär Inga Tomingas ja peajurist Livia Toomik.

Ühispanga 5 miljoni optsiooni-aktsia müügist saadud tulu võtsid Ühispanga juhid samuti enamjaolt varifirmade kaudu välja. Ligi 4 miljonit aktsiat liikus algul Merita Panga kliendikontole, siis edasi firmade OÜ Dilencia, Garvin Enterprises Ltd. ja Berkeley Square Ltd kontodele. Dilencia omanik oli OÜ T T Õigusbüroo, mille juhid olid Ühispanga jurist Livia Toomik ja Ain Hanschmidti sekretär Inga Tomingas. Dilencia juhataja oli aastatel 2001-2002 Ain Hanschmidti poeg Harri. Berkeley Square Ltd esindajaks on Raivo Karu nimekirjas märgitud Ühispanga peajurist Livia Toomik.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing