Neljapäev 23. veebruar 2017

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Audiitorfirma 10 aastat kestnud maksualane kriminaal- ja kohtuasi rauges

Inno Tähismaa 06. detsember 2004, 09:54

Kümme aastat tagasi audiitorfirma AS Audest vastu algatatud maksualane kriminaalasi ja sellele järgnenud kohtusaaga lõppes novembris vastava kohtumäärusega.

Jõhvis tegutseva Audesti juht Pjotr Kisseljov teatas, et 1995 jaanuaris maksuameti avalduse alusel algatatud kriminaalasja kohaselt pettis Audestiga seotud isikute grupp 1993-1994. aasta jooksul olematute kaupade ekspordi deklareerimise teel maksuametilt välja ca 6 mln krooni käibemaksu tagastamise vormis. 1999. aasta veebruaris anti asi kohtusse, 2001. aasta mais tunnistati Kohtla-Järve Linnakohtu otsusega 4 süüdistatavat süüdi ning üks mõisteti õigeks. 2001. aasta oktoobris jättis Virumaa Ringkonnakohus jättis esimese astme kohtu otsuse jõusse. 1999. ja 2001. aastal avaldas ilmusid asja kohta artiklid ajalehtedes. 2002. aasta veebruaris tühistas Riigikohus esimese ja teise astme kohtu otsused ja saatis asja Viru Ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks, kust 2003 aprillis oli asi saadetud uueks läbivaatamiseks Ida-Viru Maakohtule. 2004 novembris prokuratuuri algatusel on asi kohtumäärusega lõpetatud ?avaliku huvi puudumise tõttu?.

?Seega ligi 10-aastase uurimise tulemusena jõustunud kohtuotsusega ei ole riigile kahju tekitamist tuvastatud, süüdimõistetuid ega õigeksmõistetuid pole. Ega ole ka kommentaare,? märkis Kisseljov.

Äripäev kirjutas paar aastat tagasi, kuidas maksuamet alustas 1995. aastal võitlust käibemaksupettustega, mis olid seotud Ida-Virumaa ühe nimekama audiitorfirmaga AS Audest või selle juhtide ja omanikega. Süüdistuse kohaselt oli Kisseljovi juhitav Audest kudunud terve firmade võrgustiku, mille kaudu toimetati olematu kauba eksporti. Audestiga seotud kümmekond ettevõtet esitasid süüdistuse kohaselt aastail 1993?1994 maksuametile fiktiivseid dokumente mitmesuguste kaupade ekspordi kohta, mistõttu oli maksuamet kohustatud tagastama väidetavalt varem tasutud käibemaksu.

Varem on Riigikohus teinud otsuse ASi Inkomplekt suhtes, mille kohaselt tuli nimetatud ettevõttel tasuda maksuametile üle 600 000 krooni ebaseaduslikult maha arvestatud käibemaksu. Inkomplekt kuulus ASile Audest ja tehingud ulatusid aastasse 1993.

Kohtuasi tekkis maksuameti ettekirjutusest, mis esitati pärast seda, kui ilmnes, et konkreetseid isikuid, kaasa arvatud Pjotr Kisseljov, ei olnud kuriteo aegumise tõttu enam võimalik kriminaalkorras karistada.
Audest kuulub Eesti juhtivate audiitorfirmade hulka.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing