Rakvere Lihakombinaadi aktsionäride koosolek on 30. mail

Annika Matson 28. aprill 2006, 13:09

Rakvere Lihakombinaadi aktsionäride koosolek on 30. mail, teatas firma börsile.

ASi Rakvere Lihakombinaat aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30. mail ASi Rakvere Lihakombinaat saalis, aadressil Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305, algusega kell 10.00.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.
2. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine.
3. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni ja nende tasustamise korra määramine.
4. Põhikirja muutmine.

Osalejate registreerimine algab kell 9.30. Aktsionäril ja/või tema esindajal palume kaasa võtta isikut- ja esindusõigust tõendava dokumendi.

2005.a. majandusaasta aruandega ja AS Rakvere Lihakombinaat uue põhikirja projektiga saab tutvuda alates 15. maist 2006 tööpäeviti kella 14.00 kuni 16.00 AS Rakvere Lihakombinaat sekretariaadis.

AS Rakvere Lihakombinaat nõukogu ettepanekud aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2005. majandusaasta aruanne.
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise
ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heakskiidetuna
järgnevalt - 2005. a puhaskasum 127 348 tuhat krooni
6 367 tuhat krooni kanda reservkapitali; 120 981 tuhande krooni võrra suurendada eelmiste perioodide jaotamata kasumit

2. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kutsuda tagasi senine nõukogu
täies koosseisus ja valida uus nõukogu kolmeks (3) aastaks, kuni
aktsionäride korralise üldkoosolekuni aastal 2009.

3. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni ja nende tasustamise korra määramine.

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Tasustamine toimub vastavalt osapoolte vahel sõlmitavale lepingule.

4. Põhikirja muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta aktsiaseltsi põhikirja, täpsustades aktsiaseltsi tegevusalasid ja teha põhikirja muudatused tulenevalt 01.01.2006 jõustunud äriseadustiku muudatustest ning kehtestada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing