Tallinna Vee aktsionäride koosolek on 23. mail

Annika Matson 28. aprill 2006, 10:21

Tallinna Vee aktsionäride üldkoosolek toimub 23. mail algusega kell 11:00 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) suures konverentsisaalis, teatas firma börsile.

Tallinna Vesi juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta dividendiks aktsia kohta 7,85 krooni.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 23. mail 2006.a kell 10.

Üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine - nõukogu ettepanek: ASi Tallinna Vesi 2005. aasta puhaskasum on 174 354 213 krooni. Jaotada 2005. aasta kasum alljärgnevalt:
1) eraldised reservkapitali – 0 krooni;
2) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 157 000 000 krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 000 krooni ning A-aktsiate omanikele 156 990 000 krooni);
3) jätta jaotamata – 17 354 213 krooni.

3. Audiitori valimine - nõukogu ettepanek: Määrata 2006. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

4. Joakim Forsberg"i nõukogust tagasikutsumine - nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Joakim Forsberg.

5. Marion Price"i nõukogust tagasikutsumine - nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Marion Price alates 1. juulist 2006.a.

6. Henry Russell"i valimine nõukogu liikmeks - nõukogu teeb ettepaneku valida Henry Russell nõukogu liikmeks.

7. Robert John Gallienne"i valimine nõukogu liikmeks - nõukogu teeb ettepaneku valida Robert John Gallienne nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2006.a.

Majandusaasta aruandega ja audiitoriga sõlmitava lepinguga on võimalik tutvuda ASi Tallinna Vesi peakontoris aadressil Ädala 10, Tallinn. Nimetatud dokumentidega tutvumise aja kokkuleppimiseks palume Teil võtta ühendust Eteri Harringuga.
Majandusaasta aruande koopia saadetakse kõigile ASi Tallinna Vesi aktsionäridele 2006.a. mai alguses postiga.

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 13. mai 2006.a. kella 8:00 seisu alusel.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks aktsiaraamatu 6. juuni 2006.a kella 08:00 seisu alusel ning makstakse aktsionäridele välja 15. juunil 2006.a.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing