Uus seadus lubab advokaati rahapesus süüdistada

ÄP 14. november 2006, 00:00

Sellega võib tuliseks minna nende advokaatide jalgealune, kelle vahendusel on seni mitmed tundmatuks jäänud ettevõtjad on oma äritehinguid teinud.

Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Saale Laose sõnul näeb praegune seadus ette karistuse juhul, kui isik tegutses tahtlikult ehk ta teadis või pidas võimalikuks, et vara pärineb kuriteost.

"Seadusemuudatus aga muudaks rahapesu karistatavaks ka siis, kui isik ettevaatamatusest ei tea, et vara pärineb kuriteost," selgitas Laos. Samasugune lahendus on näiteks kasutusel Soome ja Saksa karistusseadustikus.

Muudetud seadusega saaksid hõlmatud ka nn tankistide juhtumid, kus isikut korduvalt kasutatakse näiteks ülekannete tegemiseks või sularaha kontole panemiseks.

Seadus laieneks ka advokaatide, õigusnõustajate ja maksukonsultantide tegevusele, ehkki piiratumas ulatuses kui tavakodanikele.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing