Neljapäev 8. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Hubert Hirv maadleb rahapesu uurijatega

30. november 2006, 07:48

Hotellipidajad Hubert Hirv ja Pavel Gammer
peavad tutvustama rahapesu andmebüroole (RAB) oma kuue firma kõiki
majandusdokumente.

Mehed üritasid vaidlustada RAB korraldust Tallinna halduskohtus, kuid kaotasid novembri lõpus toimunud protsessi, kirjutas Eesti Ekspress.
Kaebajate advokaadi Alla Jakobsoni arvates olid politseinike soovid üle mõistuse suured: "Nõutavate dokumentide ladustamiseks on vaja ruumi pindalaga 25 ruutmeetrit. Dokumentide üleandmiseks on vaja veokit ja abitöölisi."

Kohtunik Maret Altnurme leidis, et rahapesukahtluse kontrollimiseks peab ettevõtja tutvustama vajadusel kõiki dokumente.
Väiteid veoautokoormatäiest paberitest pidas kohtunik liialduseks. Kuid ta otsustas, et ärimehed ei pea dokumente politseisse tassima. Nende lugemiseks peavad RAB uurijad ise minema Hirve ja Gammeri manu. Pooltel on võimalus kohtuotsus edasi kaevata.

Hirv ja Gammer peavad Tallinna vanalinnas hotelle Vana Wiru ja Imperial ning Haapsalus Promenaadi võõrastemaja.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. November 2006, 07:47
Otsi:

Ava täpsem otsing