Kuula

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Vene keskpank kägistab Hansapanga äri

Hansapanga Grupi kaudu Põhjamaade juhtiva panganduskontserni Swedbanki omandusse kuuluvale Swedbank OAO-le esitatud piirangud puudutavad peamiselt korrespondentpangandust, valuutavahetust, uusi äritehinguid ja pankadevahelist finantseerimist. Venemaa harupangas töötab üle 230 inimese.

"Kahjuks ma ei oska veel täpselt öelda, mida kõigi meile kehtestatud piirangute all mõeldakse, kuid võin öelda, et piiratud on meie laienemist," sõnas Hansapanga Grupi juht Erkki Raasuke.

Venemaa keskpanga ettekirjutuses on konkreetsed rikkumised, milles keskpank Swedbanki tütarpanka süüdistab, kuid Raasuke ei soovinud dokumentide sisu enne avaldada, kui Hansapanga eksperdid on neid analüüsinud. "Need on mahukad dokumendid," lisas ta.

Üldsõnaliselt on Hansapanga teatel tegemist Venemaa keskpanga viidetega föderaalse rahapesu tõkestamise seaduse ja Venemaa keskpanga normatiivaktide rikkumisele.

Swedbanki juhi Jan Lidéni sõnul tuli Venemaa keskpanga ettekirjutus neile ootamatult ning praegu selgitatakse asjaolusid ja kogutakse keskpangalt täiendavat infot.

"Jätkame oma klientide teenindamist valdkondades, mille kohta ei ole piiranguid esitatud, ning teeme kõik endast oleneva, et olukord kliente võimalikult vähe häiriks," teatas Lidén.

Eesti peaministri Andrus Ansipi sõnul on kindel, et kui mingid regulatsioonid vajavad rahapesu vastu võitlemisel täpsustamist, siis seda ka tehakse. "Samas olen ma kindel, et Swedbanki regulatsioonid peaksid olema küllalt efektiivsed juba praegu," märkis peaminister.

Pronkssõduri skandaaliga ei soovitanud Ansip Baltimaades ülieduka Hansapanga Grupi tütarfirma suhtes kehtestatud Venemaa keskpanga piiranguid seostada. "Seda seost ei saa välistada, aga iga asja esimese hooga pronkssõduriga ma ei seostaks," ütles ta.

Samuti Venemaal kanda kinnitava Sampo Panga juhi Aivar Rehe sõnul muudab teade konkurendile esitatud piirangutest ettevaatlikuks. Samas ei usu Rehe, et tegemist on poliitilise maiguga otsusega.

"Pangandus pole valdkond, kus võivad lõkkele lüüa poliitilised emotsioonid," arvas Rehe. Sampo juht uskus, et tekkinud olukord on ajutine ja leiab peatselt lahenduse.

"Aga pank peab saama laieneda," tunnistas Rehe ja mainis, et Venemaa keskpanga otsus Hansapangale Venemaal uusi kliente keelata ei tundu väliselt eriti mõistlik.

SEB Eesti Ühispanga juht Mart Altvee ütles, et praegu on raske võtta seisukohta, sest asjaolud ei ole selged. Areneva pangandusturuga riikides tegutsedes tuleb sellisteks ootamatusteks lihtsalt valmis olla, lisas ta.

Briti mõjukas ärileht Financial Times aga kirjutas, et Suurbritannia valitsus on andnud oma ettevõtetele hoiatuse Venemaale investeerimisel, sest on saanud järjest enam signaale ohtudest, mis Venemaal välisinvestoreid ähvardavad.

Hansapanga Venemaa kontor sattus eelmise aasta alguses sealsete võimude löögi alla, kui kohalikud maksuametnikud asusid põhjalikult uurima panga liisinguäri.

Venemaa maksuamet asus sealse Hansapanga liisingutehinguid tõlgendama moel, mis sundis panka liisitud kauba eest tasuma kahekordset käibemaksu.

Hansapanga grupi ja selle Venemaa äriüksuse 2006. aasta majandustulemused vähenesid kohtuvaidluste tõttu kuni 250 miljoni krooni võrra.

Vaidluse tõttu otsustas grupp 2006. aasta maikuus peatada oma liisingutegevuse Venemaal kuni lõpliku kohtulahendi saabumiseni.

Pankurid nõuavad Venemaa maksuametilt tagasi juba tasutud käibemaksu, millest aga ametnikud keelduvad. Nagu Eestiski, võib liisingufirma Venemaal küsida riigilt tagasi edasiliisitud kauba käibemaksu.

Mullu septembris tapetud Venemaa keskpanga asepresident Andrei Kozlov käis paar kuud enne mõrva Eesti pankasid rahapesu pärast ähvardamas, kirjutas Eesti Ekspress eelmise aasta sügisel.

Venemaa keskpanga asepresident Kozlov olevat käinud paar kuud enne mõrva poolsalaja Tallinnas ja väitnud, et Eesti pankade kaudu liikus Venemaalt Läände väga suurtes kogustes musta raha.

Ta nõudis Eesti võimudelt erandkorras mitme SEB Eesti Ühispangas ja Sampo Pangas asuva konto sulgemist. Jutt käis miljarditest rubladest ja kroonidest.

Sampo Pank sulges Kozlovi jutu peale mustas nimekirjas olnud kontod, Ühispank aga mitte. Mullu septembri alguses arestis rahapesu andmebüroo siiski ka kaheksa Ühispanga kontot. Hiljem kontod vabastati, sest polnud tõendeid, et tegemist oli kuritegeliku rahaga.