Jõustuv seadus laiendab rahapesust teatajate ringi

26. jaanuar 2008, 17:38

Uus rahapesuvastane seadus käsib
kahtlastest tehingutest teavitada ka SMS-laenu pakkujatel, makseteenuse
osutajatel, ettevõtlusnõustajatel ning investeerimisühingutel.

Lisaks tuleb kõigil SMS-laenude pakkujail registreerida end majandusministeeriumis peetavasse majandustegevuse registrisse. Üle 200 000 kroonistest tehingutest teavitamise kohustust laiendav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus jõustub 28. jaanuaril. Infot tuleb nagu varemgi, anda politsei koosseisus tegutsevale rahapesu andmebüroole.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
26. January 2008, 17:36
Otsi:

Ava täpsem otsing