Pühapäev 4. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Kuus meest jäid rahapesus süüdi

Annika Matson 12. juuni 2008, 17:29

Kohus tunnistas kuus meest kuritegelikku
ühendusse kuulumises ja rahapesus süüdi.

Harju Maakohus teatas, et tunnistas täna kuritegelikku ühendusse kuulumises ja rahapesus süüdi Kristjan Volli (28), Mehis Tamme (33), Meelis Tamme (33), Aleksei Savva (34), Tarmo Leieri (39) ja Kristo Prikki (27).

Kohus mõistis Kristjan Vollile kuus aastat vangistust, millest kuulub kohesele täitmisele üks aasta 11 kuud ülejäänud mõistetud karistus 4 aastat 1 kuu tingimisi kolmeaastase katseajaga. Kristjan Volli esindatav OÜ Laheinvest sundlõpetati.

Mehis Tammele mõistis kohus karistuseks 7 aastat vangistust, millest 2 aastat kandmisele reaalselt ja 5 aastat vangistust tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Aleksei Savvale mõistis kohus karistuseks 4 aastat vangistust, millest kuulub täitmisele 1 aastat 1 kuu 26 päeva, ülejäänud mõistetud karistus 2 aastat 3 kuud 4 päeva tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Tarmo Leierile mõistis kohus karistuseks 5 aastat vangistust, millest kuulub kohesele täitmisele 1 aasta 8 kuud vangistust. Ülejäänud mõistetud karistus 3 aastat 4 kuud tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Kristo Prikkile mõistis kohus karistuseks 4 aastat vangistust tingimisi kolmeaastase katseajaga. Meelis Tammele mõistis kohus 1 aasta 10 kuud vangistust tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Karistuse mõistmisel arvestati nende isikute vahi all viibitud aega.

Lisaks määratud vangistusele otsustas kohus mõista Kristjan Vollilt, ettevõttelt OÜ Laheinvest (mille esindaja on Kristjan Voll), Mehis Tammelt, Kristo Prikkilt, Aleksei Savvalt, Tarmo Leierilt ja Meelis Tammelt tsiviilhagi Eesti Vabariigi kasuks solidaarselt summas 14 714 689 krooni ning süüdistatavatelt arestitud raha ja arestitud autode realiseerimisel saadud raha kanda riigituludesse.

Põhja ringkonnaprokurör Maria Sutt-Tehver esitas 22. jaanuaril 2008 Kristjan Vollile, Mehis Tammele, Meelis Tammele, Kristo Prikkile, Aleksei Savvale ja Tarmo Leierile süüdistuse kuritegelikku ühendusse kuulumises, rahapesus, käibemaksupettuses või sellele kaasaitamises.

Kuriteoga tekitati riigile kahju enam kui 16 miljoni krooni ulatuses.

Kriminaalmenetlus alustati 10. novembril 2006. aastal Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna poolt ning viis meest peeti kuriteos kahtlustavana kinni eelmise aasta 8. veebruaril. Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt on kohtueelse uurimise käigus tuvastatud, et Mehis Tamm , Kristjan Voll, Kristo Prikk, Aleksei Savva ja Tarmo Leier moodustasid ajavahemikul juuli 2006 kuni veebruar 2007 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mille eesmärk oli rahapesu toimepanemine.

Süüdistuse kohaselt haldasid Mehis Tamm, Kristjan Voll ja Kristo Prikk Tallinnas ja mujal Eestis erinevaid metalli kokkuostupunkte, kus osteti sularaha eest eraisikutelt metalli, mis müüdi hiljem läbi OÜ Laheinvest edasi suurkokkuostjatele. Ettevõte esitas suurkokkuostjatele arved, mis sisaldasid käibemaksu, kuid jättis ise teadlikult laekunud käibemaksu riigile tasumata.

Müüdud metalli eest laekus OÜ Laheinvest arvele kuue kuu jooksul kokku ligikaudu 120 miljonit krooni, millelt oleks riigile tulnud tasuda käibemaks summas üle 16 miljoni krooni. Selleks, et käibemaksupettuse teel saadud summasid varjata kanti OÜ Laheinvest kontolt raha fiktiivsete arvete alusel korduvalt läbi mitmete riiulifirmade, kuni see lõpuks sularahana välja võeti.

Rahapesuks vajalike riiulifirmade olemasolu ning rahade kiire liikumise tagamine erinevate varifirmade vahel oli Aleksei Savva ülesandeks. Sularaha väljavõtmise ja selle kindla ning turvalise liikumise sihtkohtade vahel tagas Tarmo Leier. Meelis Tamm aitas maksupettusele kaasa sellega, et töötades ühes metalli kokkuostupunktis jättis ta teadlikult maksuhaldurile esitamata käibemaksu deklaratsioonid. Juriidilist isikut OÜ Laheinvest süüdistas prokurör käibemaksu pettuses ja rahapesus.

Kohtuasi lahendati kokkuleppemenetluses.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. June 2008, 17:26
Otsi:

Ava täpsem otsing