Rahapesu andmebüroo pitsitab SMS-laenu firmasid

08. september 2008, 16:55

Kaks SMS-laenu kontorit on
keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo kohtusse kaevanud ning nõuavad
ettekirjutuste tühistamist.

Tallinna halduskohtu päevakorras oli täna ASi Monetti kaebus keskkriminaalpolitsei 2007. aasta 20. juuli ettekirjutuse tühistamiseks. Neljapäeval hakkab kohus arutama SMS Laen OÜ kaebust 2008. aasta 27. mai ettekirjutuse osaliseks tühistamiseks.

SMS Laenu majandusaasta aruanne ei räägi rahapesu andmebüroo ettekirjutusest sõnagi, ehkki firma sai ettekirjutuse enne aruande esitamise kuupäeva.

Kodulehel lubab Monetti raha viie minutiga. Püsiklientide paremaks teenindamiseks lubab ettevõte tänavu juurutada lojaalsusprogrammi, selgitab Monetti majandusaruandes. Kohtuvaidlust rahapesu andmebürooga ei pea firma aga vajalikuks välja tuua.

Politsei pole aripaev.ee-le ettekirjutuste sisu senini lähemalt kommenteerinud.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

Vaata kogu kava
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
08. September 2008, 17:58
Otsi:

Ava täpsem otsing