MONEYVAL kurdab vähest rahapesu avastamist

22. september 2008, 20:43

MONEYVAL avaldas täna San Marinos raporti,
milles kurdab, et tavatutest tehingutest teatavad üksnes pangad ning üleüldse
kahtlustatakse rahapesijaid liialt vähe.

"Rahapesu kahtlusest ja ebaharilikest tehingutest teatatakse vähe, seejuures tuleb äärmiselt vähe teateis väljastpoolt pangandussektorit," tutvustas MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - toim) värske raporti sisu.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. September 2008, 20:43
Otsi:

Ava täpsem otsing