MONEYVAL nuriseb Eesti rahapesuvastase võitlusega

16. veebruar 2009, 18:45

Äsja avaldatud MONEYVALi hindamisraportist
selgub, et Eesti pole rahapesu ja terrorismi vastases võitluses piisavalt
efektiivne.

Rahapesu kahtlusega tehingutest teavitavad rahapesu andmebürood vaid pangad, kuid nemadki ei jälgi kõiki tehinguid, mis tehakse näiteks ebasoovitavate riikidega, kuid mahuvad rahaliselt alampiiri sisse.

Seadusandlus ei võimalda kontrollida kolmanda sektori rahakasutust.

Olukord on küll parem kui 2002. a novembris, kui MONEYVAL Eestit eelmisel korral hindamas käis, kuid jätab sellegipärast soovida.

Kokku on MONEYVAL Eestit hinnanud kolmel korral.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
16. February 2009, 18:45
Otsi:

Ava täpsem otsing