Pühapäev 4. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Supervargusest sai ülisuur rahapesu

21. juuni 2009, 17:15

Kolm hiina meest varastasid Bank of Chinast
üle 605 miljoni dollari ja pesid sellest vähemalt 23 miljonit dollarit
Austraalia kasiinos "puhtaks".

Kolm hiinlast, kes omastasid Hiina riigipangast üle 600 miljoni dollari, mõisteti nüüd enam kui 25 aastaks trellide taha.

The Sunday Herald Sun kirjutab, et varastatud rahast 23 miljonit dollarit paigutasid kurjategijad Crown kasiino arvetele, et endale mängimiseks krediiti saada. Samuti läks osa rahast petiste enda kuritegelikesse ettevõtetesse.

Üks grupi liikmeist, Yu Zhendong ütles Ameerikas Ühendriikides kohtukulli ees seistes, et grupp kulutas osa rahast Austraalias. "Me viibisime Crown kasiinos Melbourne`s ja Gold Goast kasiinos," ütles Yu enne 12aastase vanglakaristuse saamist.

Kaks ülejäänud trio liiget - Xu Chaofan and Xu Guojun - mõisteti vastavalt 25 ja 22 aastaks trellide taha.

Nevada ringkonnakohtule esitatud dokumentidest selgus, et 1998. ja 2000. aastal suunasid kurjategijad enda ettevõtete arvetelt miljoneid dollareid Crown kasiino pangakontodele. Ometi pannud see Crownil häirekellasid helisema, kasiinokompanii ei soovinud ka praegu antud juhtumit kommenteerida.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. June 2009, 10:53
Otsi:

Ava täpsem otsing