Venemaal kasvas kuritegeliku kapitali osakaal ettevõtluses

21. juuli 2009, 13:54

Viimasel ajal on seoses finantskriisiga
tendents legaalse kapitali asendumiseks kuritegeliku päritoluga rahaga
eraettevõtluse krediteerimises.

Kriminaalse kapitali aktiviseerumise tõi äsja avaldatud andmetes välja Venemaa riiklik finantsmonitooringu teenistus ning pidas seda tulenevaks finantskriisist, kirjutas Kommersant. Teenistuse teatel läks tänavu esimesel poolaastal üle 40% tulude legaliseerimisega seotud kuritegudest krediidi-finantssektori arvele.

Samuti kasvas kuritegeliku kapitali osa eraäridele laenamises. Esimeses kvartalis registreeritud 4000 rahapesuga seotud kuriteost järgnes ses osas esikohal olevale rahandussektorile jaekaubandus 30 protsendiga ning taoline jaotus jäi samaks ka ülejäänud poolaasta jooksul.

Finantsmonitooringu teenistuse aruande kohaselt tunnistati mullu kontrollimise käigus kahtlasteks 16 000 operatsiooni kogusummas 82 miljardit rubla (28,9 mld kr). Venemaa keskpank võttis samal ajal rahapesu tõkestamise seaduse alusel tegevuslitsentsi ära seitsmel pangal. Aasta varem oli selliseid panku olnud 44.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. July 2009, 13:54
Otsi:

Ava täpsem otsing