Soomlased pesid Eesti kaudu miljoneid eurosid

21. august 2009, 09:55

Soome politsei on vahistanud 30aastase
soomlase, keda peetakse peategijaks kahe miljoni euro suuruses rahapesuskeemis,
mida teostati aastatel 2007-09, kirjutab Keskipohjanmaa.

Skeemi on kaasatud kümme ehitusfirmat ja metallitööstuse allhankijat. Ettevõtted olid kas peakahtlustatu või tankistide asutatud. Politsei teatel pesti raha kaks ja pool aastat. Arveid maksti elektrooniliselt Soomest kahele arvele Eestis, kust raha välja võeti ja sulas Soome tagasi veeti.

Uurimise all on Keskipohjanmaa teatel lisaks rahapesule ka maksupettus ja raamatupidamispettus.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. August 2009, 11:35
Otsi:

Ava täpsem otsing