Neljapäev 19. jaanuar 2017

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Vitsut: Pindi teenus on puhas rahapesu või maksupettus

Anne Oja 21. oktoober 2011, 16:30

Katteta kassajäägi likvideerimise teenus on seadusevastane, sellest tuleb aru saada kui rahapesust või maksupettusest, kommenteeris Majanduskaitse Büroo juht Lauri Vitsut.

Järgneb Lauri Vitsuti selgitus, mida katteta kassajäägi likvideerimise all mõista.

Selle Raul Pindi tegevus on seadusevastane. Juriidilise isiku rahalised vahendid kajastuvad tema bilansis, kassa ja kontol olevatena. Need vahendid kuuluvad juriidilisele isikule. Kassas hoitakse raha seetõttu, et see on kas sularahana sisse tulnud või on kiiresti vaja sularaha eest midagi soetada, näiteks teha töötajatele avansilisi ettemakseid materjalide ostmiseks jne. Meil kehtib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis reguleerib väga täpselt sularaha käitlemise. Kassa jääk ei saa olla katteta, see kas tuleb sularahana panga vahendusel kontole panna või majandustegevusest põhjendatud kulutus teha ning raamatupidamises kuluna konteerida.
Pindi tegevust tuleb kvalifitseerida rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise, kelmuse või omastamisena, oleneb sellest, mida ta konkreetselt kavatseb selle kassa jäägiga peale hakata. Võiks öelda, et tegevus on juba praegult jõudnud katse staadiumisse, mis kuulub karistamisele.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. October 2011, 16:31
Otsi:

Ava täpsem otsing