Pühapäev 19. veebruar 2017

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Vaata Bakuu-afääri investoreid

Piret Reiljan 13. veebruar 2014, 15:30

Tänasel kohtuistungil luges riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ette Bakuu-projekti investorid, kellele tekitatud kahju peaks kuuluma hüvitamisele.

Järgnevad nõuded, mis kuuluvad prokuröri karistusettepaneku järgi rahuldamisele ning süüdistatavatelt solidaarselt väljamõistmisele (eurodes):

First Telecom Trading OÜ (Marcel Vichmann) 4 000 000
HHL Rühm OÜ (Hans H. Luik) 3 000 000
OÜ Trendamo (Peeter Kukk) 890 000
BPF Financing OÜ (Kristjan-Thor Vähi, Marek Pärtel) 750 000
Element Ehitus OÜ (Einar Jänes, Aivo Kuldmäe, Taavo Tallo) 700 000
Mada Invest OÜ (Veljo Madiberg) 300 000
AS Astro Holding (Hanno Haamer, mullu surnud Erich Rannu) 300 000
Mühlberg Mööbel OÜ (Enn Veskimägi) 300 000
Romualdas Raudonis 290 000
Artis Holding OÜ (Maido Kiviorg) 200 000
Silma LK Saunja Sihtasutus (Olari Taal) 200 000
Arctic Vision OÜ (Hede Truusa) 100 000
Kermon Invest OÜ (Kersti Kracht) 80 000
Mindaugas Girjotas 80 000
Mertiina Vara OÜ (Jüri Tiitus) 65 000
Villem Alango 63 000
Arvydas Þilevicius 60 000
Akron OÜ (Aivar Korela) 51 000
Valdas Goðtautas 50 000
E.V.I. OÜ (Viljo Kaul, Enn Vilgo) 50 000
Peeter Jõers 50 000
OÜ Notorius (Taavet Hinrikus) 50 000
UAB Ryto Projektas 50 000
OÜ Tertius (Anneli Juhani, Toomas Juhani) 25 000
Pargeni Investeeringute OÜ (Meelis Kreegi) 25 000
Alar Hansson 25 000
Ants Mailend 20 000
Tomas Pilipavicius 17 000
Rimas Kirdulis 10 000
Ruslanas Abdrachimovas 2000
Indr? Dabaðauskien? 1000

TAUST

Riigiprokuratuur saatis 2012. aasta juunis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse ASi GILD Financial Advisory Services (GFAS) ja nelja füüsilist isikut (Erki Piirsalu, Tõnis Haavel, Harles Liiv ja Ðarunas Skyrius) GFASi kaudu korraldatud võlakirjade emissioonil valeandmete esitamises ja emissiooniga kogutud rahaliste vahendite mitte-eesmärgipärases kasutamises.

2007. aasta 18.-26. juulil korraldas GFAS kinnise võlakirjade emissiooni planeeritud kogumahus 16,5 miljonit eurot. Emiteerimise eesmärk oli koguda rahalisi vahendeid, et osta 147 hektarit maad Aserbaidþaanis Bakuu oblastis, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning seejärel maa müüa, teatas riigiprokuratuur.

Võlakirjade emissiooni ettevalmistamise ja korraldamise käigus ilmnes mitmeid täitmata või tingimustele mittevastavad asjaolusid, millest ei teavitatud potentsiaalseid investoreid ega katkestatud emissiooni läbiviimist. Süüdistatavate esitatud valeandmed näitasid süüdistuse kohaselt pakkumist soodsamas valguses, motiveerides investoreid investeerima. Rahalisi vahendeid laekus kokku üle 12 miljoni euro.

Eelkirjeldatud võlakirjade emissiooniga seotud investorid oma raha tagasi ei saanud ega sellest kasumit ei teeninud. Kriminaalmenetluses esitas tsiviilhagi üle kolmekümne kannatanu. 

�rip�ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. June 2014, 19:32
Otsi:

Ava täpsem otsing