Investeerimisfirma tegutseb endiselt loata

29. september 2014, 18:07
2012. aasta novembris asus My Trade Consultingu kontor veel Ahtri tänaval.
http://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20140929/NEWS/140929801/AR/0/AR-140929801.jpg

Eestis 2010. aasta lõpust tegevust alustanud investeerimisteenust osutav My Trade Consulting tegutseb siin juba mitu aastat tegevusloata.

Tänaseks on ettevõttel üleval maksuvõlad, pettunud kliendid ning 2012. aastast kriminaalasi prokuratuuris.

"Ettevõtja nimega My Trade Markets ei oma finantsinspektsiooni antud investeerimisteenuste osutamise tegevusluba," selgitas finantsinspektsioon, kui uurisin, kui paljud kliendid on asutuse poole pöördunud oma murega, et nad ei saa oma raha My Trade Marketsi kontolt.

Käsikäes My Trade Consulting OÜga tegutseb offshore-firma My Trade Markets Ltd, mis on registreeritud Briti Neitsisaartel - investeerimisteenuse osutamise luba pole kummalgi. My Trade Markets on oma veebisaidi andmetel Forexi maakler – seega pole kahtlustki, et tegemist on investeerimisteenusega.

Ei tohi tegutseda ka piiriüleselt. Finantsinspektsioonile ei ole saadetud ka teadet selle kohta, et sellenimelisel ettevõtjal oleks õigus osutada teenuseid piiriüleselt. Finantsinspektsiooni hinnangul on tegemist ebaseadusliku investeerimisteenuse osutamisega, mis on karistusseadustiku järgi karistatav tegu.

Seaduse järgi saab finantsinspektsioon teatud juhtudel piirata või peatada nende finantsasutuste tegevuse, mis kuuluvad nende järelevalve alla. "Ilma nõutava loata tegutseva ettevõtte tegevust me ise piirata või peatada ei saa. Seetõttu oleme selle teabe edastanud politseile ja prokuratuurile," ütles finantsinspektsiooni kommunikatsioonjuht Malle Aleksius.

Inspektsioonile on My Trade Consultingu peale kaevanud kaks isikut. Äripäeva poole pöördus My Trade Consultingu klient Kermo Taimre, kes on juba mitu aastat tegelenud Forex Trade'iga, ostab-müüb valuutapaare. Ta avas veidi üle kahe aasta tagasi My Trade Marketsis 30eurose konto ja on tehingutega suutnud selle kahe aastaga 264 euroni kasvatada.

Tänavu septembri algusest peale ei pääse ta aga enam oma kontole ligi. "Kaupleja kabinetis ma näen oma kontot, kuid ühtegi tehingut teha ei saa, näitab ühenduse viga ja üldist viga," kirjeldab Taimre.

Ettevõte ei reageeri. Nii Taimre kui ka Äripäev on püüdnud ettevõttele helistada ja ka kirjutada. "Mingit vastust kuskilt pole, üks toetelefon pole isegi enam kasutusel," selgitab klient. "Samuti on nende online'i tehniline tugi sellest saati offline'is ja nendega kontakti ei saa. Nii pole võimalik ka kontolt raha välja võtta."

Äripäev sai kontakti My Trade Consultingu endise töötajaga, kes suhtles ettevõtte omanikuga Indrek Kanteriga. Kanter palus endale küsimused saata e-kirjaga. Kahe nädala jooksul ei ole sealt tagasisidet tulnud. Samuti ei ole tulnud vastuseid My Trade Marketsi peakontorist.

Kuigi summad ei tundu suured, on küsimus selles, mis on ettevõttest saanud. "Muidu on kaks aastat maha visatud aega ja raha. Mul õnnestus suure töö ja vaevaga igal aastal algne summa kolmekordistada, mis on kõvasti suurem kasum, kui teie Toomasel (Äripäeva raha investeeriv Investor Toomas) õnnestus aktsiatega teha," märkis Taimre.

Äriregistrist selgub, et ettevõttel on 29. septembri seisuga üleval 975,95 euro suurune maksuvõlg ja 148,47 eurot intressi. 2013. aasta aruanne ei ole väljas.

Tunamullune kriminaalasi. Äripäev kirjutas 2012. aastal, et sama aasta suvel algatas prokuratuur kriminaalasja paragrahvi alusel, mis käsitleb tegevusloata ja keelatud majandustegevust. Põhja prefektuuri majanduskuritegude talituses eeluurimise faasis olev kriminaalasi oli seotud kolme Eesti ettevõtte tegevusega, nendest üks oli My Trade Consulting OÜ. Kriminaalasja ajend oli finantsinspektsiooni kuriteoteade.

Põhja ringkonnaprokuratuuris on antud kriminaalasi menetluses uurimisasutuses, st kohtueelne menetlus ei ole veel lõpetatud. Põhja ringkonnaprokuratuur teatas, et prokuratuurile ega uurimisasutusele pole esitatud ühtki uut kuriteoteadet ega saanud teatavaks uusi fakte, mis annaks alust veel ühe kriminaalmenetluse algatamiseks. Käesoleval ajal ei ole veel selles kriminaalasjas ühelegi isikule kahtlustust esitatud.

Toona kuulus ettevõtte Ege Groupile, kelle omanikud on Mart Kolu, Martin Kolu, Ott Krigul, Imre Kokmann, Urmo Kokmann. Omanikud müüsid ettevõtte mullu veebruaris. 2012. aastal ettevõtte suuromanik Mart Kolu ei soovinud kommentaare jagada ja offshore-firmat kommenteerida. Ta andis mõista, et investeerimistegevuse luba on neil siiski taotlemisel. „Aeg teeb oma töö, see ei toimu nii kiiresti nagu bussist bussi minek,” märkis Kolu.

Praegu ettevõtte üks endistest omanikest Martin Kolu jäi kommentaari andes napisõnaliseks. Küsimusele, mille taha jäi nende tegutsemisajal ettevõttel tegevusluba saamine, ütles Kolu, et ei ole sellega kursis. „Ma ei oska sellele vastata. Ei mäleta, sellest on jupp aega juba möödas,“ ütles Kolu. Ta ei tahtnud ka kommenteerida, miks ta müüs ettevõtte Kanterile. „Ei tunne seda äri, ei paku huvi,“ selgitas Kolu, miks ettevõtte maha müüs.

***

TASUB TEADA

Finantsinspektsioon tegi sama ettevõtte kohta hoiatusteate juba 2012. aasta septembris. Toona teatas inspektsioon, et Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõte My Trade Markets Ltd ei oma investeerimisteenuste osutamiseks tegevusluba, samuti ei ole ettevõte registreeritud finantsinspektsioonis piiriülese investeerimisteenuste pakkujana. Seega puudub My Trade Markets Ltd-l õigus osutada investeerimisteenuseid Eestis. Nimetatud ettevõte pakub võimalust kaubelda oma veebilehelt http://www.mytrademarkets.com allalaetaval elektroonilisel kauplemisplatvormil erinevate tuletisväärtpaberitega.

Allikas: finantsinspektsioon

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
29. September 2014, 18:07
Otsi:

Ava täpsem otsing