Tavidi Rootsi tütart süüdistatakse majanduskuriteos

18. november 2014, 16:16
Tavexi valuutavahetuspunkt Rootsis kaubanduskeskuses.
http://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20141118/NEWS/141119631/AR/0/AR-141119631.jpg

Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo teatab oma kodulehel, et Tavidi tütarfirma Tavex vastu on Stockholmis kohtule esitatud süüdistus ulatuslike raamatupidamisreeglite rikkumiste pärast.

Firmal ei ole esitada dokumente kulla ja valuutaostude kohta summas, mis küünib 386 miljoni Rootsi kroonini (41,75 miljoni euroni).

Süüdistaja ettepanek on trahvida firmat 3 miljoni Rootsi krooniga ehk 325 000 euroga.

Peasüüdistaja Thomas Langroti sõnul on süüdistatav 2009. a ettekavatsetult jätnud täitmata raamatupidamiskohustuse dokumenteerida kulla ja valuutaostud emafirmalt Tavid. Seda summas, mis on ligi 400 miljonit Rootsi krooni. Raamatupidamises puuduvad tõendid või on puudulikud ka kulla ja valuuta tagasiostude kohta summas 78,5 miljonit krooni.

„Kuritegu tuleb lugeda tõsiseks, kuna tegemist on suurte summadega ja tegevus on toimunud süstemaatiliselt,“ ütles Langrot pressiteate vahendussel. 

Kuna raamatupidamiskohustus on nii suurte summade ulatuses täitmata, ei ole võimalik kindlaks teha sisseostude ja tagasiostude suurust. Nii ei ole olnud võimalik raamatupidamise andmete põhjal kindlaks teha tehingute käiku, majanduslikke tulemusi ega ettevõtte seisu.

 

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. November 2014, 16:16
Otsi:

Ava täpsem otsing