Rahapesuloo tegelased jännis maine puhastamisega

22. märts 2016, 07:30
Anton Ger
http://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20160322/NEWS/160329963/AR/0/Anton-Ger.jpg

Eesti ajaloo suurimas, üle 64 miljoni euro suuruses rahapesusüüdistuses kohtus õigeks mõistetud isikute ärimaine ei olnud piisav, et saada finantsinspektsioonilt rahandusasutuse tegevusluba.

Anton Geri, Sergei Kirillovit, Sergei Golubajevit, Andrus Kochi ja nendega seotud Tallinna Kaupmehe tänava korterisse registreeritud valuutavahetusfirmat Ateka Resource süüdistati selles, et nad keerukate skeemide ja välisfirmade abil pesid puhtaks ning lasid Eestis käibele üle 64 miljoni euro teadmata päritolu raha.

Sinu tellimus on lõppenud.

Sul pole veel Äripäeva tellimust?

või Loe Äripäeva tutvumishinnaga 1 euro nädalas
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. March 2016, 21:11
Otsi:

Ava täpsem otsing