Nordea kutsuti andmelekke pärast aru andma

„Mitte kõigile klientidele ei meeldinud selline lähenemine ja sel põhjusel on taolisi struktuure omanud klientide hulk 2009. aastast alates vähenenud,“ teatas pank. „Kuna selle aasta 1. jaanuarist jõustusid uued ühtsed teavitamisreeglid, siis edastatakse maksuametile klientide vara ja kontole laekumisi puudutav info maksuametnikele automaatselt.“

Pangad ei kontrollinud kliente

ICIJ hakkas nädalavahetusel avaldama materjale poliitikute, kuulsuste, pankade ja kriminaalide kohta, kes on kasutanud offshore-firmasid. Ajakirjanike valduses on 11,5 miljonit dokumenti, mis kirjeldavad rohkem kui 200 000 maksuvaba firma kaudu tehtud tehinguid.

Offshore-firma kasutamine pole iseenesest seadusevastane, kuid selliste skeemide kasutamine võimaldab varjata oma vara. Ajakirjanikud viitasid dokumentidele, millest ilmneb, et mõned pangad ja advokaadibürood pole järginud nõudeid kontrollida, et nende kliendid pole seotud kuritegevusega.

„Mõned kliendid, kellel on väga keeruline rahvusvaheline äri, võivad kasutada offshore-firmasid legaalse administratiivse vahendina,“ märkis Nordea. „Sellistel juhtude tarvis on Nordeal olemas protseduurid ja kontrollisüsteemid, mis peavad tagama, et kliendid korrektselt maksuametnikke teavitavad.“

Nordea kinnitas, et pank soovitab valdavale enamusele oma klientidest offshore-firmasid mitte kasutada ning et pank ei aktsepteeri läbipaistmatuid struktuure, kuhu maksuamet ligi ei pääse.

Nordea nimi 10 000 dokumendil

Rootsi telekanali SVT reporter Joachim Dyfvermark ütles Rootsi päevalehele Aftonbladet, et lekkinud info põhjal on Nordea maailmas üks kõige aktiivsemaid panku, mis aitab oma rikastel klientidel offshore'ide kaudu makse vältida. Dyfvermarki sõnul jookseb Nordea panga nimi läbi rohkem kui 10 000 lekkinud dokumendist. Dokumentidest käivad läbi ka teiste Rootsi pankade nimed, kuid tehingute arvult ei jõua nad Nordeale ligilähedalegi. Nordea aktiivsust kinnitab ka Soome ringhääling YLE, mis tegi sarnaselt Rootsi SVTga koostööd ajakirjanike konsortsiumiga.

Nordea pole ainus Skandinaavia pank, mida lekitatud dokumentides nimetatakse. Sealt jookseb läbi ka näiteks DNB – Norra suurima panga nimi, mis kinnitas, et on ajavahemikul 2006-2010 aidanud ca 40 kliendil Seišellidele firmasid asutada.

Ka Norra finantsinspektsioon plaanib skandaali seotud panku lähemalt küsitleda.