Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Kavala maksukelmuse uurimine käis kuues riigis

    Kohtu alla astub kolm meest, kelle õlul lasub süüdistus kokku rohkem kui 700 000 euro ulatuses maksude väljapetmises. Samal ajal käib uurimine Lätis, kus on mängus umbes sama suur summa.

    Siinne prokuratuur kogus tõendeid peale Läti veel viiest välisriigist: Leedust, Saksamaalt, Šveitsist, Prantsusmaalt ja Bulgaariast. Üle kuulas prokuratuur 50 tunnistajat, misjärel sai süüdistuse viis inimest, kellest kolm, Jevgeni Medvedev, Oleg Kebekov ja Igor Potapov astuvad kohtu alla uuel aastal. Süüdistus puudutab ka kahte ettevõtet, millest üks tarnib tooteid Eesti kauplusekettidele.
    Plekk minevikus
    Üks ettevõtja, Jevgeni Medvedev on kohtule tuttav juba varasemast, kui tema Maardu firma Saltreks jäi maksuametile 2006. aastal vahele kütusepesuga. "Tegu on ühe suurema kütusepesu juhtumiga, mis seni Eestis avastatud," rääkis toona maksuameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus. Medvedev pääses tingimisi karistusega.
    Praegune kriminaalmenetlus kasvas välja maksuameti väärteomenetlusest. Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Martin Tuuliku sõnul paistab juhtum silma väga suure rahvusvahelise koostööga, peale selle oli raskesti avastatav.
    Potapov, Kebekov ja Medvedev oma süüd ei tunnista. Medvedev läheb kohtu alla süüdistusega rahapesu kokkuleppe sõlmimises, kuritegelikku ühendusse kuulumises ja maksudest kõrvalehoidmises.
    Potapovit süüdistab prokuratuur rahapesus ja maksukelmuses. Kebekovil lasub süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises, maksude maksmisest kõrvalehoidmises, samuti kuriteole kihutamise katses, kuriteo toimepanemisega nõustumises ja kuriteo kaastäideviimise kokkuleppe sõlmimises. Peale selle süüdistatakse teda süüteokatses.
    Tuttav skeem
    Tuulik ei ole nõus enne kohtulikku uurimist skeemi detailselt kirjeldama. Küll aga on praegu selge, et süüdistuse järgi näitas Potapovi juhitud hulgifirma Registon 2011. aasta algusest kuni järgmise aasta suveni maksudeklaratsioonides valeandmeid – riik jäi ilma rohkem kui 451 000 eurost, millest pea 302 000 eurot moodustas käibemaks, ülejäänu oli tulumaks.
    Registon ostis toiduaineid välisriikidest, kuid raamatupidamises jättis mulje, nagu oleks neid hoopis Eesti ettevõtetelt saanud. Viimaseid nimetab prokuratuur süüdistuses varifirmadeks. Sarnaseid käibemaksupettuse skeeme on Eestis viimastel aastatel ka varem avastatud ja uuritud. “Samas toimis konkreetne skeem hästi ja pikemat aega ning kindlasti oli hästi läbimõeldud,” märkis Tuulik.
    Käibemaks õnnestus prokuratuuri andmetel Registonil maha raputada firmadega Pankrat, Montazmetall, Euroactive ja Monoloog. Varifirmad, mille arved käiku läksid, olid Jevgeni Medvedevi kontrolli all. Ühe varifirma Monoloog endist juhti Ella Sauhi süüdistatakse Registoni ja Baltiautotransi maksukuriteole kaasaaitamises.
    Eestis süüdistuse järgi libaarveid esitanud varifirmad mängisid paralleelselt peaosa Lätis, kus riik kaotas väidetavalt rohkem kui 800 000 eurot. Läti riigiprokuratuur märkis, et konkreetsete isikute kohta nad infot ei avalda.
    Registon müüb Eestis tooteid näiteks Coopile ja Rimile. Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido märkis üldiselt, et nad on mõnel juhul maksude tasumata jätmise või koostööpartnerite altvedamise tõttu koostöö hankijaga lõpetanud.
    Metall kaubaks
    Ettevõtet Baltiautotrans ja selle juhti Nikita Medvedevit, kes on kohtu ette astuva Jevgeni Medvedevi poeg, süüdistatakse selles, et firma esitas 2011. aasta teises pooles maksudeklaratsioonides valeandmeid, mistõttu ei laekunud maksudena 281 995 eurot.
    Baltiautotrans soetas süüdistuse põhjal metallitooteid Läti ettevõttelt ja müüs edasi Euroopas asuvatele firmadele, kuid raamatupidamises kajastas samuti siinsete varifirmade arveid. Nii õnnestus taas käibemaksu mitte tasuda.
  • Hetkel kuum
Karl Märka: piirame põhiseadusega riigikapitalismi „Kuidas mitte investeerida: 1001 näidet avalikust sektorist“
Piirame põhiseadusega ära, kui suure osa SKTst võib avalik sektor moodustada, kirjutab Karl Märka arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Piirame põhiseadusega ära, kui suure osa SKTst võib avalik sektor moodustada, kirjutab Karl Märka arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
SASi aktsionäride koosolekust sai täielik kaos
Kui enne eilset lennufirma SAS aktsionäride üldkoosolekut Rootsis oli küsimus, kui vihased on ettevõtte aktsionärid, kelle vara hävitatakse täielikult, kui ettevõtte ümberkorraldamine läheb edukalt, siis see mure kadus peagi.
Kui enne eilset lennufirma SAS aktsionäride üldkoosolekut Rootsis oli küsimus, kui vihased on ettevõtte aktsionärid, kelle vara hävitatakse täielikult, kui ettevõtte ümberkorraldamine läheb edukalt, siis see mure kadus peagi.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Kogemuslugu: kui minu ettevõtte väärtused enam minuga ei ühti
Kuidas edasi, kui ettevõtjana avastad, et õhinaga loodud firma sinuga enam samu tõekspidamisi ei jaga?
Kuidas edasi, kui ettevõtjana avastad, et õhinaga loodud firma sinuga enam samu tõekspidamisi ei jaga?
Sõudmise kaheksapaat kui meeskonnatöö musternäide
Sõudmise kaheksapaadilt on meeskonnatöö kohta nii mõndagi õppida. Kuidas spordimehe sihikindlus ettevõtlusesse edukalt üle viia?
Sõudmise kaheksapaadilt on meeskonnatöö kohta nii mõndagi õppida. Kuidas spordimehe sihikindlus ettevõtlusesse edukalt üle viia?
Uutele sõidukitele hakatakse väljastama keskkonnapasse
Sel kolmapäeval kiitis Euroopa parlament heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on vähendada sõiduautode, kaubikute, busside, veoautode ja haagiste heitkoguseid. Ühe uue meetmena nähakse ette uutele sõidukitele keskkonnapasside väljastamist, kirjutavad Logistikauudised.
Sel kolmapäeval kiitis Euroopa parlament heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on vähendada sõiduautode, kaubikute, busside, veoautode ja haagiste heitkoguseid. Ühe uue meetmena nähakse ette uutele sõidukitele keskkonnapasside väljastamist, kirjutavad Logistikauudised.
Hullumeelne seiklus: autoga läbi Euroopa ja Aafrika
Ühel päeval tekkis sõpradel hullumeelne idee osaleda rallil, mis viib nad läbi Euroopa ja Aafrika, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised.
Ühel päeval tekkis sõpradel hullumeelne idee osaleda rallil, mis viib nad läbi Euroopa ja Aafrika, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised.
Järgmine Soome ehitusfirma andis pankrotiavalduse sisse
Soome ehitusfirma Puukoti viis reedel kohtusse pankrotiavalduse, ettevõtte käive ulatus alles hiljuti 45 miljoni euroni, kirjutas Kauppalehti.
Soome ehitusfirma Puukoti viis reedel kohtusse pankrotiavalduse, ettevõtte käive ulatus alles hiljuti 45 miljoni euroni, kirjutas Kauppalehti.
Raadiohommikus: nädala ettevaade, Eesti juhtide head ja vead ning kutsehaiguste uus hoog
Äripäeva esmaspäevane raadiohommik võtab lähema vaatluse alla Eesti juhid, uurib, miks kutsehaiguste teema uut hoogu on saamas, näitab börsinädala olulisemaid verstaposte ning markeerib ka kohaliku kapitali Lätti liikumise.
Äripäeva esmaspäevane raadiohommik võtab lähema vaatluse alla Eesti juhid, uurib, miks kutsehaiguste teema uut hoogu on saamas, näitab börsinädala olulisemaid verstaposte ning markeerib ka kohaliku kapitali Lätti liikumise.