Marge Väikenurm

Kui ettevõtja Tiiu Järviste maksefirmale terendab lõpp, siis samal ajal saab hoogu juurde Facio järglane Eviko Ehitus.

Maksevahendaja GFC omanik ja juht annab kohtusse finantsinspektsiooni, kes neid rahapesukahtluste tõttu tegevusloata jättis. Äripäeva allikad aga mäletavad sealset äri teisiti kui firma juhid.

Nordeconiga Tiskreoja elurajooni ehitamiseks lepingu sõlminud firma Tiskreoja juhatuse liige Kristjan-Thor Vähi usub, et saab tihedas konkurentsis hakkama.

Ambitsioonikas, keskmisest konfliktsem, golfifänn ja suurepärase oskusega endale head boonused välja kaubelda – selliselt kõlab kirjeldus Nordica uut juhti Gunnar Kobinit iseloomustanud inimestelt, kes on temaga koos töötanud.

Saates „Äripäev eetris“ tunnistasid Äripäeva ajakirjanikud Pille Ivask, Ken Rohelaan ja Marge Väikenurm nädalat kokku võttes, et üllatusi tuli palju.

Ajakirjanikel keelati Tallinna Sadama kriminaalasja tunnistajate kohtus antud ütluste kajastamine, mis on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikele mõistetamatu.

Swedbank Eesti lükkas pangast kõrvale tippjuhid, kes töötasid vastutavatel kohtadel neil aastatel, mil pangast voolas läbi väidetav kahtlane raha. Värske otsuse üks langetaja oli paari aasta eest Balti panganduse üle võtnud juht.

Sellele küsimusele vastas Swedbank Eesti nõukogu ja Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz, üritades selgitada panga endistest tippjuhtidest loobumist.

Eelmise aasta jaanuarist Swedbank Eesti juhatusse kuuluv ning uueks juhiks kerkinud Olavi Lepp tõdes, et õhus on ärevust.

Swedbank Eesti juht Robert Kiti volitused panga juhina peatatakse käimasoleva sisejuurdlusega seoses, teatas pank. Robert Kiti sõnul polnud tal hommikul sellest veel aimu.

Kohus andis pelmeenitootjale Uvic karmi hinnangu, milles toob välja, et firma omanik Alexander Musarov andis valevande ja tema poja ettevõttele läinud raha saanuks teisiti kasutada.

Rahapesuskandaalis räsitud Swedbank peab kohtulahinguid ettevõtjatega, keda vihastas kontode kinnipanemine.

Euroopas puhkenud liseterioosipuhangus on süüdi Eesti tootja, viitab Euroopa Toiduohutusameti värske raport. Juba märtsis süüdistasid taanlased firmat M.V.Wool, mille omanik Mati Vetevool jääb endale kindlaks, et nemad süüdi ei ole.

Eesti Raudtee kohtus esmaspäeval riigikogu majanduskomisjoniga, et arutada riigifirma tulevikku.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Katariina Krjutškova ja Piret Reiljan muljetasid saates „Luubi all“, kuidas nad on püüdnud kontakti saada skandaalse ärimehe Kristian Kesneriga, kes on jäänud tabatamatuks isegi politseile.

Käibemaksupetturid panevad aastas taskusse kümneid miljardeid eurosid ning riigid on sisuliselt võimetud neid peatama, rääkisid uuriva toimetuse ajakirjanikud saates „Luubi all“.

Ameerikas puidugraanulitehase Texas Pellets pankrotivarad ostnud Graanul Invest käib selleks välja kümneid miljoneid eurosid.

Riigilt toetusi välja petta üritanud kontserni Ekso omanik Egrit Viitkin ja omal ajal ärimees Rein Kilgile töötanud Eero Mikenberg jäid riigikohtus lõplikult süüdi soodustuskelmuses.

Pelmeenitootja Uvicu võlakirjadesse raha pumbanud investorid jäid pika ninaga. Ennast tunnevad petetuna tuntud ettevõtjad, näiteks Vene jõukate perede rahaasju ajav Kristel Meos.

Miljonieurose maksuvõlaga Uvicu omanik, pelmeenikuningaks ristitud Alexander Musarov sipleb võlgades, kuhu on ta kaasa vedanud pangad Eestis ja Venemaal, samuti tuntud väikeinvestorid.

Prügipättide vabalt tegutseda laskmine toidab kuritegevust, leidis uuriva toimetuse raadiosaates "Luubi all" ajakirjanik Koit Brinkmann.

Uue valitsuse kokku lepitud pensionireform võimaldaks senist pensioniks kogutavat raha rohkem hallata. Kui palju tasub end ette valmistada ja millist nõu kuulda, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud Liina Laks, Ken Rohelaan ja Marge Väikenurm saates „Äripäev eetris“.

Rahapesuskandaali keskmes olev Swedbank kaitses Rootsi riigitelevisiooni väitel Venemaa üht ohtlikumat oligarhi Iskander Mahmudovit, kelle Eestis tegutsenud äripartneritele jagas Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus kodakondsust.

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõudis kuu alguses Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Riigiprokuratuur otsustas nüüd võtta Browderi antud info Danske kriminaalasja materjalide sekka.

Äripäeva andmetel tahab Venemaa Raudtee nõuda Eesti poolelt 3 miljonit eurot läinud aastal juhtunud rongiõnnetuse kahju hüvitamiseks.

Swedbank sulgeb rahapesuskandaali keskele sattunud Narva ettevõtte konto, sest firma tegevus on ähmane.

Eesti suurimaks rahapesijaks nimetatud Anton Ger kerkis taas esile Briti investori Bill Browderi sel nädalal teele läinud kuriteoteates Swedbanki vastu.

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.

Niinimetatud Troika rahapesumasina andmebaasist käib läbi kolm Eesti ettevõtet, kelle ühiste äripartnerite seast leiab nii Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlase kui ka skeemis kesksel kohal oleva ettevõtte.

Saates "Äripäev eetris" olid arutuse all kaks läbi viimase nädala kerinud saagat - rahapesukahtlused Eestis tegutsevate pankade kohal ja kompavad katsed uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks.

Üks suurim erakapitali investeering Baltikumis võib rahapesukahtluste tõttu löögi alla sattuda, kui Luminori ostnud fond Blackstone rahapesukahtluste tõttu kohtusse läheb.

Rahapesukahtlusega aastatel juhtis Eestis Nordeat kõige pikemalt Eesti Panga endine juht Vahur Kraft. Balti pangandust vedasid välismaalased, kellest üks sai presidendilt majanduse arendamise eest teenetemärgi.

Swedbanki Balti pangandust varem juhtinud Erkki Raasuke ütleb esimeses pikemas intervjuus pärast uue skandaali puhkemist, et rahapesu puudutab ilmselt enamikku Eestis tegutsevatest pankadest.

Swedbanki grupi juht Birgitte Bonnesen kinnitas sügisel, et neil ei ole kappides luukeresid, kuid nüüd on need hakanud hirmsa kolinaga välja kukkuma.

See nädal ei saa kõrvale vaadata turbulentsist, mis on tabanud Balti riikides tegutsevaid Skandinaavia pankasid: Danske saadeti koju, Swedbankil ja Nordeal ripub pea kohal rahapesukirves.

Swedbanki kohal lasuva rahapesukahtluse aastatel vastutasid Swedbankis mitmed inimesed, teiste seas Erkki Raasuke.

Täna tabas Eestit uus löök, kui rahapesuprobleemide keskmesse tõusis siinne suurim pank Swedbank, mille kaudu on liikunud miljardeid kahtlast raha. Swedbanki juht Robert Kitt tänase tööpäeva jooksul kommentaare ei andnud.

Hansapanga asutajaliikme Jüri Mõisa sõnul ei ole Swedbank asendamatu, kui pank peaks rahapesujama tõttu Eestist lahkuma.

Swedbanki juhi kandidatuuri Eesti Panga juhi kohale esitas nõukogu liige, Keskerakonda kuuluv Kalev Kallo. Temale oli soovituse andnud Janek Mäggi.

Peaaegu kaks aastat tagasi lõppes pikaaegse pankuri Priit Perensi töö Swedbanki Balti panganduse juhina. Ta asus sellele kohale pärast panga nüüdset juhti, rahapesu tõttu turmtule alla sattunud Birgitte Bonneseni.