Rahapesu andmebüroo võttis uurida Ühispangaga seotud rahapesu juhtumi

Inno Tähismaa 15. juuni 2004, 16:06

Rahapesu andmebüroo võttis uurida juhtumi, kus Ühispanga kontorist Tallinnas võttis paberite järgi sularaha välja isik, kes pole Eestis käinudki.

?Kindlasti,? ütles rahapesu andmebüroo juht Arnold Tenusaar vastuseks küsimusele, kas rahapesu andmebüroo hakkab juhtumiga tegelema. ?Vaatame, mis värk on,? lisas Tenusaar.

Tegemist on osaga Ühispanga juhtkonnaga seotud skeemist, kus läbi offshore firma müüdi maha algselt panga töötajatele preemiaoptsioonideks mõeldud aktsiad. Ühispanga juhtkonnaga tihedalt seotud offshore firma Patent Developments Ltd müüs 1997. aasta kevadel maha 600 000 aktsiat 31,5 miljoni krooni eest. Edasi läks offshore firma arvelt raha välja nii ülekannetega kui sularahas. Paberite järgi võttis kokku vähemalt 1,7 miljonit krooni sularahas Ühispanga kontoritest mitmel korral välja Alastair Cunningham, kes pole üldse Eestis käinudki.

Patent Developmentsi kontaktisikud olid panga juhi Ain Hanschmidti sekretär Inga Tomingas ja panga peajurist Livia Toomik. Ettevõtte volitatud esindaja oli Ühispanga asepresident Lembit Kitter.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing